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證券代碼：603038 證券簡稱：華立股份 公告編號：2025-065

東莞市華立實(shí)業(yè)股份有限公司

關(guān)于控股子公司訴訟事項(xiàng)的東莞進(jìn)展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，市華司關(guān)司訴訟事并對其內(nèi)容的立實(shí)真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。業(yè)股于控

特別提示：

1．案件所處的限公項(xiàng)訴訟階段：一審判決

2．上市公司所處的當(dāng)事人地位：控股子公司福建尚潤投資管理有限公司作為被告方。

3．涉案金額：案號為(2025)魯0306民初1096號的股公公告訴訟涉案金額為6,072.23萬元及相關(guān)訴訟費(fèi)用。

4．是進(jìn)展否會對上市公司損益產(chǎn)生負(fù)面影響：截至本公告披露日，該訴訟事項(xiàng)對公司本期利潤或期后利潤不構(gòu)成重大影響，東莞具體會計處理及相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)以公司年審會計師審計確認(rèn)后的市華司關(guān)司訴訟事結(jié)果為準(zhǔn)。公司將根據(jù)訴訟的立實(shí)進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)。

一、業(yè)股于控基本情況

東莞市華立實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年8月16日披露《關(guān)于公司及控股子公司訴訟事項(xiàng)的限公項(xiàng)公告》（公告編號：2025-045），淄博金財公有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司因合伙合同糾紛向淄博市周村區(qū)人民法院提起的股公公告兩起訴訟，案號分別為(2025)魯0306民初1096號、進(jìn)展(2025)魯0306民初2973號，東莞對應(yīng)涉案金額分別為6,072.23萬元、8,527.08萬元。具體內(nèi)容詳見相關(guān)公告。

二、本次訴訟進(jìn)展情況

公司控股子公司福建尚潤投資管理有限公司（以下簡稱“尚潤資本”）近日收到淄博市周村區(qū)人民法院出具的民事判決書(2025)魯0306民初1096號。具體情況如下：

原告：淄博金財公有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司

被告1：淄博創(chuàng)富一號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)（簡稱“創(chuàng)富一號”）

被告2：福建尚潤投資管理有限公司

被告3：甘澤林

被告4：鮑巖芳

被告5：王善懷

被告6：丁秀燕

第三人：淄博華立尚潤創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)

案號(2025)魯0306民初1096號訴訟，一審判決的具體如下：

一、被告淄博創(chuàng)富一號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)于本判決生效之日起十日內(nèi)支付第三人淄博華立尚潤創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)首期出資款5,180萬元；

二、被告淄博創(chuàng)富一號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)于本判決生效之日起十日內(nèi)賠償?shù)谌俗筒┤A立尚潤創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)以欠款5,180萬元為基數(shù)，自2025年2月14日起至實(shí)際清償之日止，按照中國人民銀行授權(quán)全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的一年期貸款市場報價利率(LPR)標(biāo)準(zhǔn)計算的利息損失；

三、被告淄博創(chuàng)富一號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)于本判決生效之日起十日內(nèi)支付原告淄博金財公有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司民事代理費(fèi)15萬元；

四、被告福建尚潤投資管理有限公司、甘澤林、鮑巖芳、王善懷對上述第一、二、三項(xiàng)判決確定的債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任；

五、駁回原告淄博金財公有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司的其他訴訟請求。

如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百六十四條規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

案件受理費(fèi)345,412.00元，由被告淄博創(chuàng)富一號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、福建尚潤投資管理有限公司、甘澤林、鮑巖芳、王善懷負(fù)擔(dān)272,206.00元，原告淄博金財公有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司負(fù)擔(dān)73,206.00元。

三、本次訴訟其他有關(guān)說明及對公司本期利潤或期后利潤的可能影響

截至本公告披露日，該訴訟事項(xiàng)對公司本期利潤或期后利潤不構(gòu)成重大影響，具體會計處理及相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)以公司年審會計師審計確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。

公司將持續(xù)關(guān)注案件的進(jìn)展情況，積極采取各種措施以維護(hù)公司的合法權(quán)益；同時公司將根據(jù)后續(xù)進(jìn)展情況及時履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

東莞市華立實(shí)業(yè)股份有限公司董事會

2025年11月18日

證券代碼：603038 證券簡稱：華立股份 公告編號：2025-064

東莞市華立實(shí)業(yè)股份有限公司

2025年第三次臨時股東會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東會召開的時間：2025年11月17日

(二)股東會召開的地點(diǎn)：廣東省東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)總部二路13號匯富中心9樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

注：因譚洪汝先生及其配偶謝劭莊女士與安徽洪典資本管理合伙企業(yè)（有限合伙）于2023年9月22 日簽署的《表決權(quán)放棄協(xié)議》已生效，譚洪汝先生及謝劭莊女士合計持有的股份未計入本次公司有表決權(quán)股份總數(shù)。

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，股東會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，由第七屆董事會副董事長譚栩杰先生主持，公司董事、高級管理人員及公司聘請的見證律師等相關(guān)人員出席(列席)了會議。本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事和董事會秘書的出席情況

1.公司在任董事7人，出席7人，其中董事董建剛先生、陳杰先生、獨(dú)立董事

薛玉蓮女士、張冠鵬先生、張永吉先生以通訊方式出席會議；

2.公司董事長、總裁董建剛先生；董事、副總裁、財務(wù)總監(jiān)孫媛媛女士；董事、副總裁陳杰先生；副總裁、董事會秘書孫偉先生出席會議。執(zhí)行總裁謝志昆先生；副總裁紀(jì)俊濤先生；副總裁彭金濤先生列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1.議案名稱：關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.議案名稱：關(guān)于修訂、制定公司部分治理制度的議案

2.01議案名稱：關(guān)于修訂、制定公司部分治理制度的議案一控股股東、實(shí)際控制人行為規(guī)范

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.02議案名稱：關(guān)于修訂、制定公司部分治理制度的議案一董事及高級管理人員行為規(guī)范

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.03議案名稱：關(guān)于修訂、制定公司部分治理制度的議案一對外擔(dān)保決策管理制度

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.04議案名稱：關(guān)于修訂、制定公司部分治理制度的議案一關(guān)聯(lián)交易決策制度

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.05議案名稱：關(guān)于修訂、制定公司部分治理制度的議案一會計師事務(wù)所選聘制度

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東會審議的議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席股東會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上表決通過。

三、律師見證情況

1.本次股東會見證的律師事務(wù)所：北京國楓律師事務(wù)所

律師：宋兵律師、毛婭婷律師

2.律師見證結(jié)論意見：

公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

特此公告。

東莞市華立實(shí)業(yè)股份有限公司

董事會

2025年11月18日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東會決議