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證券代碼：600235 證券簡(jiǎn)稱：民豐特紙

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、民豐誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，特種并對(duì)其內(nèi)容的紙股真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。司年

重要內(nèi)容提示：

公司董事會(huì)及董事、第季度報(bào)高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的民豐真實(shí)、準(zhǔn)確、特種完整，紙股不存在虛假記載、司年誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，第季度報(bào)并承擔(dān)個(gè)別和連帶的民豐法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人曹繼華、特種主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人張學(xué)如及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）葛春林保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的紙股真實(shí)、準(zhǔn)確、司年完整。第季度報(bào)

第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)

□是√否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元幣種：人民幣

■

注：“本報(bào)告期”指本季度初至本季度末3個(gè)月期間，下同。

（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√適用 □不適用

單位:元幣種:人民幣

■

對(duì)公司將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》未列舉的項(xiàng)目認(rèn)定為非經(jīng)常性損益項(xiàng)目且金額重大的，以及將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明原因。

□適用 √不適用

（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

√適用 □不適用

■

備注：一、本報(bào)告期利潤(rùn)下降的原因如下：

1、公司PM22于2024年8月底停止運(yùn)行，而本報(bào)告期內(nèi)該臺(tái)紙機(jī)停產(chǎn)沒(méi)有產(chǎn)量，導(dǎo)致公司本期整體產(chǎn)銷量同比減少，并造成本期營(yíng)業(yè)收入及營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下降。

2、公司一、二期項(xiàng)目轉(zhuǎn)固后項(xiàng)目貸款利息費(fèi)用化，造成財(cái)務(wù)費(fèi)用、營(yíng)業(yè)成本上升，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下降。

二、年初至報(bào)告期末利潤(rùn)下降的原因如下：

1、 公司 PM20、PM22分別于2024年5月底和8月底停止運(yùn)行，而今年年初至報(bào)告期末該兩臺(tái)紙機(jī)停產(chǎn)沒(méi)有產(chǎn)量，導(dǎo)致公司整體產(chǎn)銷量同比減少，并造成營(yíng)業(yè)收入及營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下降。

2、 2023年全年累計(jì)加計(jì)抵減增值稅應(yīng)納稅額1104.35萬(wàn)元計(jì)入2024年一季度其他收益，今年年初至報(bào)告期末無(wú)類似因素，導(dǎo)致其他收益較去年同期下降，造成本期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下降。

3、 公司一、二期項(xiàng)目轉(zhuǎn)固后項(xiàng)目貸款利息費(fèi)用化，造成財(cái)務(wù)費(fèi)用、營(yíng)業(yè)成本上升，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下降。

二、股東信息

（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用√不適用

三、其他提醒事項(xiàng)

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一）審計(jì)意見(jiàn)類型

□適用√不適用

（二）財(cái)務(wù)報(bào)表

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2025年9月30日

編制單位：民豐特種紙股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■

公司負(fù)責(zé)人：曹繼華主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張學(xué)如會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：葛春林

合并利潤(rùn)表

2025年1一9月

編制單位：民豐特種紙股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■

公司負(fù)責(zé)人：曹繼華主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張學(xué)如會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：葛春林

合并現(xiàn)金流量表

2025年1一9月

編制單位：民豐特種紙股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■■

公司負(fù)責(zé)人：曹繼華主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張學(xué)如會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：葛春林

2025年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財(cái)務(wù)報(bào)表

□適用 √不適用

特此公告。

民豐特種紙股份有限公司董事會(huì)

2025年10月24日

證券代碼：600235 證券簡(jiǎn)稱：民豐特紙 編號(hào)：2025-033

民豐特種紙股份有限公司

第九屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

民豐特種紙股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“民豐特紙”或“公司”）第九屆董事會(huì)第十九次會(huì)議通知于2025年10月16日以電子郵件、電話和書面方式告知各位董事。會(huì)議于2025年10月24日召開，以專人送達(dá)方式舉行。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)到董事9人，會(huì)議由董事長(zhǎng)曹繼華先生主持。會(huì)議的召集、召開及審議程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、《民豐特種紙股份有限公司2025年第三季度報(bào)告》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登的《民豐特種紙股份有限公司2025年第三季度報(bào)告》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

2、《關(guān)于選舉代表公司執(zhí)行公司事務(wù)的董事的議案》

選舉曹繼華先生為代表公司執(zhí)行公司事務(wù)的董事。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（2023年修訂）規(guī)定：公司的法定代表人按照公司章程的規(guī)定，由代表公司執(zhí)行公司事務(wù)的董事或者經(jīng)理?yè)?dān)任。

根據(jù)《公司章程》（2025修訂）規(guī)定：代表公司執(zhí)行公司事務(wù)的董事為公司的法定代表人，曹繼華當(dāng)選代表公司執(zhí)行公司事務(wù)的董事后，將任公司的法定代表人。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

3、《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)各專門委員會(huì)成員的議案》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司章程指引》等相關(guān)法律法規(guī)，及《公司章程》（2025修訂）（2025年10月15日公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)）規(guī)定，公司已取消監(jiān)事會(huì)。原監(jiān)事會(huì)的職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使。

鑒于公司原董事謝靜女士已辭去董事職務(wù)及董事會(huì)下設(shè)委員會(huì)相關(guān)職務(wù)。經(jīng)公司職工代表大會(huì)決議，選舉秦萬(wàn)民先生為公司職工董事。根據(jù)規(guī)定，擬對(duì)公司董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)成員進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的公司董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)成員如下：

■

李愛(ài)忠為審計(jì)委員會(huì)召集人。

曹繼華、彭金超、姚向榮分別為戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)召集人。

公司董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)成員任期同第九屆董事會(huì)。

董事會(huì)各專門委員會(huì)將根據(jù)其工作細(xì)則開展工作，向董事會(huì)提交相關(guān)報(bào)告和 文件，為董事會(huì)決策提供支撐。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

特此公告！

民豐特種紙股份有限公司

董事會(huì)

2025年10月25日

證券代碼： 600235 證券簡(jiǎn)稱：民豐特紙 公告編號(hào)：2025-034

民豐特種紙股份有限公司關(guān)于召開

2025年第三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 會(huì)議召開時(shí)間：2025年11月13日（星期四）上午10：00-11:00

● 會(huì)議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 會(huì)議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

● 投資者可于2025年11月6日(星期四)至11月12日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目或通過(guò)公司投資者關(guān)系郵箱[email protected]進(jìn)行提問(wèn)。公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

民豐特種紙股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）于2025年10月25日披露《民豐特紙2025年第三季度報(bào)告》,為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2025年第三季度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2025年11月13日（星期四）上午10：00-11:00舉行2025年第三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流。

一、說(shuō)明會(huì)類型

本次投資者說(shuō)明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開，公司將針對(duì)2025年第三季度經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

二、說(shuō)明會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)

（一）會(huì)議召開時(shí)間：2025年11月13日（星期四）上午10：00-11:00

（二）會(huì)議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）會(huì)議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

三、參加人員

公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理曹繼華先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)張學(xué)如先生、董事會(huì)秘書姚名歡先生、獨(dú)立董事李愛(ài)忠先生等。

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在●2025年11月13日（星期四）上午10：00-11:00，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問(wèn)。

（二）投資者可于2025年11月6日(星期四)至11月12日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)，點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根據(jù)活動(dòng)時(shí)間，選中本次活動(dòng)或通過(guò)公司郵箱[email protected]向公司提問(wèn)，公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

（一）聯(lián)系人：嚴(yán)水明

（二）電話：0573-82812992

（三）電子郵箱：[email protected]

六、其他事項(xiàng)

本次投資者說(shuō)明會(huì)召開后，投資者可以通過(guò)上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說(shuō)明會(huì)的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

民豐特種紙股份有限公司

董事會(huì)

2025年10月25日