證券代碼：600778 證券簡(jiǎn)稱：友好集團(tuán) 公告編號(hào)：臨2025-041 新疆友好（集團(tuán)）股份有限公司 2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì) 決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、新疆誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，友好有限議并對(duì)其內(nèi)容的集團(tuán)真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。股份公司告 重要內(nèi)容提示： ● 本次會(huì)議是年第否有否決議案：無(wú) 一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況 (一)股東大會(huì)召開(kāi)的次臨時(shí)間：2025年11月14日 (二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：烏魯木齊市友好北路548號(hào)公司7樓會(huì)議室 (三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： ■ (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。時(shí)股 本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，新疆公司董事長(zhǎng)李宏勝先生主持，友好有限議大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的集團(tuán)方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的股份公司告召集、召開(kāi)和表決符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。年第 (五)公司董事、次臨監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的時(shí)股出席情況 1、公司在任董事7人，新疆出席2人，董事呂偉順先生、姜金雙先生以及獨(dú)立董事安如磐先生、鞠桂春先生、張海霞女士因公務(wù)未能出席本次股東大會(huì)； 2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事潘澍先生因公務(wù)未能出席本次股東大會(huì)； 3、公司董事會(huì)秘書(shū)石磊先生出席了本次會(huì)議，公司高級(jí)管理人員姜?jiǎng)傧壬?、趙慶梅女士、張兵先生、丁研峰先生、韓建偉先生列席了本次股東大會(huì)。 二、議案審議情況 (一)非累積投票議案 1. 議案名稱：關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)并修訂《公司章程》的議案 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： ■ 2.00議案名稱：關(guān)于修訂、制定公司部分治理制度的議案 2.01議案名稱：修訂《友好集團(tuán)股東會(huì)議事規(guī)則》 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： ■ 2.02議案名稱：修訂《友好集團(tuán)董事會(huì)議事規(guī)則》 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： ■ 2.03議案名稱：修訂《友好集團(tuán)累計(jì)投票制實(shí)施細(xì)則》 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： ■ 2.04議案名稱：修訂《友好集團(tuán)獨(dú)立董事制度》 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： ■ 2.05議案名稱：修訂《友好集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易管理制度》 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： ■ 2.06議案名稱：修訂《友好集團(tuán)募集資金管理制度》 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： ■ 2.07議案名稱：制定《友好集團(tuán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： ■ 3. 議案名稱：關(guān)于增補(bǔ)公司非獨(dú)立董事的議案 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： ■ (二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況 ■ (三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明 本次會(huì)議審議的第1項(xiàng)議案《關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)并修訂〈公司章程〉的議案》為股東大會(huì)以特別決議通過(guò)的議案，已由參加表決的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過(guò)。 三、律師見(jiàn)證情況 1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所 律師：李大明律師、邵麗婭律師 2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)： 新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所律師認(rèn)為：公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集召開(kāi)程序、召集人資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格、本次股東大會(huì)議案的表決方式、表決程序及表決結(jié)果，符合《公司法》《證券法》《上市公司股東會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 特此公告。 新疆友好（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì) 2025年11月15日 證券代碼：600778 證券簡(jiǎn)稱：友好集團(tuán) 公告編號(hào)：臨2025-042 新疆友好（集團(tuán)）股份有限公司 關(guān)于公司董事離任暨選舉職工代表 董事的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 一、董事離任情況 新疆友好（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）董事會(huì)于2025年11月13日收到董事范鐵夫先生的書(shū)面辭職報(bào)告，范鐵夫先生因工作調(diào)整原因申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)。具體情況如下： （一）提前離任的基本情況 ■ 范鐵夫先生在辭職報(bào)告中確認(rèn)與本公司董事會(huì)無(wú)不同意見(jiàn)，亦無(wú)任何其他事項(xiàng)需要通知本公司股東。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，范鐵夫先生的辭職自辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。 范鐵夫先生擔(dān)任公司董事期間勤勉盡責(zé)，公司董事會(huì)對(duì)范鐵夫先生任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。 （二）董事離任對(duì)公司的影響 范鐵夫先生的離任未導(dǎo)致本公司董事人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不影響本公司董事會(huì)各項(xiàng)工作的開(kāi)展。截至本公告披露日，范鐵夫先生未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的公開(kāi)承諾事項(xiàng)，并已按照公司有關(guān)規(guī)定做好離任交接工作。 二、選舉職工代表董事情況 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司章程指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公司章程的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有一名職工代表董事。公司于2025年11月14日召開(kāi)職工代表大會(huì)聯(lián)席會(huì)議，選舉李娜娜女士（簡(jiǎn)歷附后）為公司第十屆董事會(huì)職工代表董事，任期自本次職代會(huì)聯(lián)席會(huì)議選舉之日起至公司第十屆董事會(huì)任期屆滿之日止。 李娜娜女士符合相關(guān)法律法規(guī)和本公司章程規(guī)定的職工代表董事任職條件，其當(dāng)選公司職工代表董事后，公司第十屆董事會(huì)中兼任高級(jí)管理人員職務(wù)以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。 特此公告。 新疆友好（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì) 2025年11月15日 附：個(gè)人簡(jiǎn)歷 李娜娜，女，1982年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)。曾任大商集團(tuán)有限公司紀(jì)委常務(wù)副書(shū)記、巡視管理本部本部長(zhǎng)、審計(jì)部部長(zhǎng)?，F(xiàn)任本公司黨委書(shū)記。 截至本公告披露日，李娜娜女士未持有本公司股票，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的不能擔(dān)任上市公司董事的情形。