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證券代碼：000688 證券簡稱：國城礦業(yè) 公告編號(hào)：2025-093
國城礦業(yè)股份有限公司
股票交易異常波動(dòng)公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的國城股份公司股票公告真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，礦業(yè)沒有虛假記載、有限異常誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。交易
一、波動(dòng)股票交易異常波動(dòng)的國城股份公司股票公告情況介紹
國城礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票（證券簡稱：國城礦業(yè)，證券代碼：000688）連續(xù)3個(gè)交易日（2025年11月13日、礦業(yè)11月14日、有限異常11月17日）收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過20%，交易根據(jù)深圳證券交易所的波動(dòng)有關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動(dòng)的國城股份公司股票公告情況。
二、礦業(yè)公司關(guān)注并核實(shí)情況的有限異常說明
針對(duì)公司股票交易異常波動(dòng)，公司對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查，交易現(xiàn)就有關(guān)核實(shí)情況說明如下：
1、波動(dòng)2025年11月7日，公司召開第十二屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議、第十一屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈國城礦業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案，并履行了相關(guān)信息披露程序。具體內(nèi)容詳見公司于2025年11月8日刊登在指定信息披露媒體上的相關(guān)公告。
除上述已披露事項(xiàng)外，本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的重大信息。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處。
3、公司未發(fā)現(xiàn)近期公共傳媒報(bào)道了可能或已經(jīng)對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息。
4、近期公司日常經(jīng)營情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。
5、就上述股票異常波動(dòng)事項(xiàng)，公司向控股股東國城控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“國城集團(tuán)”）及一致行動(dòng)人甘肅建新實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“建新集團(tuán)”）和實(shí)際控制人吳城先生進(jìn)行了問詢，回函表示國城集團(tuán)及一致行動(dòng)人建新集團(tuán)和實(shí)際控制人吳城先生不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)；股票異常波動(dòng)期間，國城集團(tuán)及一致行動(dòng)人建新集團(tuán)和實(shí)際控制人吳城先生不存在買賣公司股票的情形。
三、是否存在應(yīng)披露而未披露信息的說明
本公司董事會(huì)確認(rèn)，本公司目前沒有任何根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的事項(xiàng)或與該事項(xiàng)有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等；董事會(huì)也未獲悉本公司有根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的、對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處。
四、上市公司認(rèn)為必要的風(fēng)險(xiǎn)提示
1、經(jīng)自查，公司不存在違反信息公平披露的情形。
2、公司鄭重提醒廣大投資者：《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）為公司選定的信息披露媒體，公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)，請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
國城礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2025年11月17日
證券代碼：000688 證券簡稱：國城礦業(yè) 公告編號(hào)：2025-094
債券代碼：127019 債券簡稱：國城轉(zhuǎn)債
國城礦業(yè)股份有限公司
可轉(zhuǎn)換公司債券交易異常波動(dòng)公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市概況
（一）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2020]1032號(hào)文”《關(guān)于核準(zhǔn)國城礦業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》的核準(zhǔn)，國城礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年7月15日公開發(fā)行8,500,000張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”），每張面值為人民幣100.00元，發(fā)行總額為85,000.00萬元。
（二）可轉(zhuǎn)換公司債券上市情況
經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上[2020]674號(hào)”文同意，公司85,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年8月10日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“國城轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127019”。
（三）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《國城礦業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）有關(guān)規(guī)定，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2020年7月21日）起滿6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。
（四）轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況
根據(jù)《募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債自2021年1月21日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價(jià)為21.07元/股，最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為12.58元/股。歷次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況如下：
1、因公司實(shí)施2020年度利潤分配方案，根據(jù)《募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)債發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“國城轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格已于2021年6月30日起由21.07元/股調(diào)整為21.06元/股。
2、公司分別于2022年10月24日、2022年11月10日召開第十一屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議和2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于注銷回購股份并減少注冊(cè)資本的議案》，決定將回購專用證券賬戶中的19,663,867股股份予以注銷。由于公司已于2022年11月15日在中國結(jié)算深圳分公司辦理完成回購注銷手續(xù)，公司總股本由1,137,299,314股減少至1,117,635,447股。根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，“國城轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由21.06元/股調(diào)整為21.23元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年11月17日起生效。
3、因公司實(shí)施2022年度利潤分配方案，根據(jù)《募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)債發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“國城轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格已于2023年7月31日起由21.23元/股調(diào)整為21.20元/股。
4、公司于2024年6月21日、2024年7月8日分別召開第十二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正“國城轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。公司于2024年7月8日召開第十二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向下修正“國城轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，“國城轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由21.20元/股向下修正為12.60元/股，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2024年7月9日起生效。
5、由于公司實(shí)施2023年度利潤分配方案，根據(jù)《募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)債發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“國城轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格已于2024年7月26日起由12.60元/股調(diào)整為12.58元/股。
二、可轉(zhuǎn)債交易異常波動(dòng)的具體情況說明
公司可轉(zhuǎn)債連續(xù)3個(gè)交易日（2025年11月13日、11月14日、11月17日）收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過30%，根據(jù)《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券交易實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，屬于可轉(zhuǎn)債交易異常波動(dòng)的情況。
三、公司關(guān)注及核實(shí)情況的說明
針對(duì)公司可轉(zhuǎn)債交易異常波動(dòng)，公司對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查，現(xiàn)就有關(guān)核實(shí)情況說明如下：
1、2025年11月7日，公司召開第十二屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議、第十一屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈國城礦業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案，并履行了相關(guān)信息披露程序。具體內(nèi)容詳見公司于2025年11月8日刊登在指定信息披露媒體上的相關(guān)公告。此外，自2025年10月30日起至2025年11月12日，公司股票已有10個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（即16.354元/股）。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)規(guī)定以及《募集說明書》中有條件贖回條款的相關(guān)約定，即公司股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%），屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求和《募集說明書》中有條件贖回條款的約定，公司將在滿足可轉(zhuǎn)換公司債券贖回條件的當(dāng)日召開董事會(huì)審議決定是否行使贖回權(quán)，并及時(shí)披露相關(guān)公告。具體內(nèi)容詳見公司于2025年11月13日刊登在指定信息披露媒體上的相關(guān)公告。
除上述已披露事項(xiàng)外，公司未發(fā)現(xiàn)近期公共傳媒報(bào)道了其他可能或已經(jīng)對(duì)本公司可轉(zhuǎn)債交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處。
3、公司近期經(jīng)營情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。
4、公司、控股股東和實(shí)際控制人不存在關(guān)于公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)。
5、“國城轉(zhuǎn)債”2025年11月17日收盤價(jià)格為232.949元/張，債券面值為100元/張，轉(zhuǎn)股價(jià)值為220.509元，轉(zhuǎn)股溢價(jià)率為5.64%。
6、公司董事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人、控股股東及其一致行動(dòng)人在公司可轉(zhuǎn)債交易價(jià)格異常波動(dòng)期間不存在買賣公司可轉(zhuǎn)債的情況。
7、公司不存在導(dǎo)致可轉(zhuǎn)債價(jià)格異常波動(dòng)的重大信息或重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)。
四、不存在應(yīng)披露而未披露信息的說明
本公司董事會(huì)確認(rèn)，本公司目前沒有任何根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的事項(xiàng)或與該事項(xiàng)有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等；董事會(huì)也未獲悉本公司有根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的、對(duì)公司可轉(zhuǎn)債交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
1、“國城轉(zhuǎn)債”近期價(jià)格波動(dòng)較大，連續(xù)3個(gè)交易日（2025年11月13日、11月14日、11月17日）收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到31.42%。
2、截至2025年11月17日收盤，“國城轉(zhuǎn)債”價(jià)格為232.949元/張，債券面值為100元/張，轉(zhuǎn)股價(jià)值為220.509元，轉(zhuǎn)股溢價(jià)率為5.64%；近期公司可轉(zhuǎn)債價(jià)格波動(dòng)較大，敬請(qǐng)廣大投資者注意二級(jí)市場交易風(fēng)險(xiǎn)，審慎投資。
3、自2025年10月30日至2025年11月17日期間，公司的股票價(jià)格已有13個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于“國城轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格12.58元/股的130%（即16.354元/股）。根據(jù)《募集說明書》中有條件贖回條款的相關(guān)約定，如果公司股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含 130%），公司將有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券，存在一定的贖回風(fēng)險(xiǎn)。若“國城轉(zhuǎn)債”觸發(fā)贖回條款、且公司決定贖回，投資者所持可轉(zhuǎn)債除在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過二級(jí)市場繼續(xù)交易或按照轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行轉(zhuǎn)股外，僅能選擇以100元/張的票面價(jià)格加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息被強(qiáng)制贖回，可能面臨較大投資損失。
4、經(jīng)自查，公司不存在違反信息公平披露的情形。
5、公司鄭重提醒廣大投資者：《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）為公司選定的信息披露媒體，公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)，請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
國城礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2025年11月17日
(責(zé)任編輯：娛樂)
