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證券代碼：688185 證券簡稱：康希諾 公告編號：2025-031
康希諾生物股份公司
關(guān)于注銷回購A股股份并減少注冊資本
暨通知債權(quán)人的康希公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，諾生并對其內(nèi)容的物股真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。份公份并
一、司關(guān)通知債權(quán)人的于注原因
2025年10月23日，康希諾生物股份公司（以下簡稱“公司”）召開2025年第一次臨時(shí)股東大會審議通過了《關(guān)于回購注銷A股股份并減少注冊資本的購A股股告議案》。根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一回購股份》，減少暨通以及《康希諾生物股份公司章程》等相關(guān)法律、注冊資本知債法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定，權(quán)人對于回購股份用于員工持股或股權(quán)激勵(lì)的康希，應(yīng)當(dāng)在回購實(shí)施完成后三年內(nèi)按照依法披露的諾生用途進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，未按照披露用途轉(zhuǎn)讓的物股，應(yīng)當(dāng)在三年期限屆滿前注銷。份公份并
鑒于公司在三年期限屆滿前未將全部回購股份用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，司關(guān)公司擬將回購專用證券賬戶中對應(yīng)的406,098股股票全部予以注銷，并相應(yīng)減少公司注冊資本。
本次回購股份注銷后，公司總股本將由目前的247,449,899股（其中A股114,778,999股，H股132,670,900股）相應(yīng)減少至247,043,801股（其中A股114,372,901股，H股132,670,900股），公司的注冊資本將由人民幣247,449,899元減至人民幣247,043,801元。
具體內(nèi)容詳見公司于2025年9月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn） 披露的《關(guān)于注銷回購A股股份并減少注冊資本的公告》（公告編號：2025-026）。
二、需債權(quán)人知悉的信息
公司本次回購股份注銷將涉及注冊資本減少，根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人。公司債權(quán)人自接到公司通知起30日內(nèi)，未接到通知者自本公告披露之日起45日內(nèi)，均有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人如逾期未向公司申報(bào)債權(quán)，不會因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。
（一）債權(quán)申報(bào)所需材料
公司債權(quán)人如要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定向公司提出書面要求，并隨附有關(guān)證明文件。公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。
1、債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。
2、債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。
（二）債權(quán)申報(bào)具體方式
債權(quán)人可采用現(xiàn)場遞交或郵寄方式申報(bào)，進(jìn)行債權(quán)申報(bào)的債權(quán)人請先致電公司相關(guān)聯(lián)系人進(jìn)行確認(rèn)，債權(quán)申報(bào)聯(lián)系方式如下：
1、申報(bào)時(shí)間：自2025年10月24日本公告披露之日起45日內(nèi)（工作日9:00-17:00）
2、地址：天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西區(qū)南大街185號西區(qū)生物醫(yī)藥園融生大廈
3、聯(lián)系人：董事會辦公室
4、電話：022-58213766
5、郵政編碼：300457
以現(xiàn)場方式申報(bào)的，接待時(shí)間為工作日9:00-17:00；以郵寄方式申報(bào)的，申報(bào)日以公司簽收日為準(zhǔn)，請注明“債權(quán)申報(bào)”字樣。
特此公告。
康希諾生物股份公司董事會
2025年10月24日
證券代碼：688185 證券簡稱：康希諾 公告編號：2025-029
康希諾生物股份公司
2025年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時(shí)間：2025年10月23日
（二）股東大會召開的地點(diǎn)：天津市河?xùn)|區(qū)衛(wèi)國道126號天津東凱悅酒店二層悅賓廳1
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，股東大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長兼總經(jīng)理XUEFENG YU（宇學(xué)峰）博士主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會議的召集、召開程序和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《康希諾生物股份公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書出席了本次會議，公司高管及見證律師列席了會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司《2025年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于公司《2025年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2025年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關(guān)于公司《2025年H股購股權(quán)計(jì)劃》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2025年H股購股權(quán)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關(guān)于向XUEFENG YU博士授予H股購股權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關(guān)于注銷回購A股股份并減少注冊資本的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
■
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
2025年第一次臨時(shí)股東大會審議的1、2、3、4、5、6、7項(xiàng)議案為特別決議議案，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上審議通過。
2025年第一次臨時(shí)股東大會審議的1、2、3、4、5、6、7項(xiàng)議案為對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案。
2025年第一次臨時(shí)股東大會在審議第1、2、3、4、5、6項(xiàng)議案時(shí)，擬為激勵(lì)對象的股東或者與激勵(lì)對象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東進(jìn)行回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市競天公誠律師事務(wù)所
律師：甄月能、李博文
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東會規(guī)則》及《康希諾生物股份公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
康希諾生物股份公司董事會
2025年10月24日
證券代碼：688185 證券簡稱：康希諾 公告編號：2025-030
康希諾生物股份公司
關(guān)于2025年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對象買賣公司
股票情況的自查報(bào)告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
康希諾生物股份公司（以下簡稱“公司”）于2025年9月26日召開第三屆董事會第二次臨時(shí)會議、第三屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于公司〈2025年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案，并于2025年9月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露了相關(guān)公告。
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《上市公司信息披露管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司相關(guān)內(nèi)部保密制度的規(guī)定，公司對2025年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“激勵(lì)計(jì)劃”或“本激勵(lì)計(jì)劃”）采取了充分必要的保密措施，同時(shí)對本激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕知情人進(jìn)行了必要登記。
根據(jù)《管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號一一股權(quán)激勵(lì)信息披露》等規(guī)范性文件的要求，公司對本激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕知情人及激勵(lì)對象在激勵(lì)計(jì)劃草案公開披露前6個(gè)月內(nèi)（2025年3月27日至2025年9月26日，以下簡稱“自查期間”）買賣公司股票的情況進(jìn)行自查，具體情況如下：
一、核查范圍及程序
1、核查對象為本激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對象。
2、本激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人均填報(bào)了《內(nèi)幕信息知情人登記表》。
3、公司向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）就核查對象在自查期間買賣公司股票的情況進(jìn)行了查詢確認(rèn)，并由中登上海分公司出具了查詢證明。
二、核查對象買賣公司股票的情況說明
根據(jù)中登上海分公司出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》及《股東股份變更明細(xì)清單》，在自查期間內(nèi)，共有5名核查對象存在買賣公司股票的行為，經(jīng)公司核查并與上述人員溝通確認(rèn)，前述核查對象在自查期間買賣公司股票的行為均發(fā)生在知悉本激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息時(shí)間前，系其個(gè)人基于二級市場行情、市場公開信息的自行獨(dú)立判斷而進(jìn)行的操作，與本激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息無關(guān)；其在買賣公司股票時(shí)，并不知曉公司開始籌劃本激勵(lì)計(jì)劃，不存在利用本激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息進(jìn)行交易的情形。
除上述情形外，其他核查對象在自查期間均不存在買賣公司股票的行為。
三、結(jié)論
公司在策劃本激勵(lì)計(jì)劃事項(xiàng)過程中，嚴(yán)格按照《上市公司信息披露管理辦法》及相關(guān)公司內(nèi)部保密制度，嚴(yán)格限定參與策劃討論的人員范圍，對接觸到內(nèi)幕信息的相關(guān)公司人員及中介機(jī)構(gòu)及時(shí)進(jìn)行了登記，并采取相應(yīng)保密措施。在公司首次公開披露本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)公告前，未發(fā)現(xiàn)存在信息泄露的情形。
經(jīng)核查，在本激勵(lì)計(jì)劃草案公開披露前6個(gè)月內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)核查對象存在利用本激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)內(nèi)幕信息進(jìn)行交易或泄露本激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)內(nèi)幕信息的情形，所有核查對象的行為均符合《管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，均不存在內(nèi)幕交易行為。
四、備查文件
1、《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》；
2、《股東股份變更明細(xì)清單》。
特此公告。
康希諾生物股份公司董事會
2025年10月24日
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