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證券代碼：688051 證券簡稱：佳華科技 公告編號：2025-032

羅克佳華科技集團股份有限公司

關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項停牌的羅克公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，佳華集團并對其內(nèi)容的科技真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。股份公司關(guān)于告

重要內(nèi)容提示：

● 證券停復(fù)牌情況：適用

因籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項 ,有限本公司的相關(guān)證券停復(fù)牌情況如下：

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一、停牌事由和工作安排

羅克佳華科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的籌劃方式購買數(shù)盾信息科技股份有限公司（以下簡稱“數(shù)盾科技”或“標(biāo)的公司”）的控股權(quán)并募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。

本次交易尚處于籌劃階段，重大資產(chǎn)重組截至本公告披露日，事項經(jīng)初步測算，停牌本次交易可能構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的羅克重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)法規(guī)，佳華集團本次交易不會導(dǎo)致公司實際控制人發(fā)生變更，科技不構(gòu)成重組上市。股份公司關(guān)于告此外，有限因標(biāo)的籌劃公司審計評估、交易金額、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金比例等內(nèi)容暫未確定，尚無法確定本次交易是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。關(guān)于本次交易是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組及關(guān)聯(lián)交易的具體認定，公司將在重組預(yù)案或重組報告書中予以詳細分析和披露。

因本次交易尚存在不確定性，為了保證公平信息披露、維護投資者利益，避免對公司股價造成重大影響，根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，公司股票（證券簡稱：佳華科技，證券代碼：688051）自2025年11月24日（星期一）開市起停牌，預(yù)計停牌時間不超過5個交易日。

股票停牌期間，公司將根據(jù)事項進展情況，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求履行信息披露義務(wù)。待上述事項確定后，公司將及時發(fā)布相關(guān)公告并申請公司股票復(fù)牌。敬請廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告，并注意投資風(fēng)險。

二、本次重組的基本情況

（一）交易標(biāo)的基本情況

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（二）交易對方的基本情況

本次交易對方初步確定為朱云等數(shù)盾科技股東，鑒于本次交易事項尚在協(xié)商過程中，最終交易對方以公司后續(xù)披露的公告信息為準(zhǔn)。

（三）交易方式

公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式取得數(shù)盾科技的控股權(quán)并募集配套資金。本次交易目前尚存在不確定性，具體交易方式、交易對手方等以后續(xù)公告披露的信息為準(zhǔn)。

三、本次重組的意向性文件

公司已與數(shù)盾科技的主要股東朱云簽署了《股權(quán)收購意向協(xié)議》，約定公司通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買其持有的標(biāo)的公司股權(quán)，最終價格由公司聘請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的評估機構(gòu)出具的評估報告結(jié)果為定價依據(jù),由交易各方協(xié)商確定。上述協(xié)議為交易各方就本次交易達成的初步意向，本次交易的具體方案將由交易各方另行簽署正式協(xié)議予以約定。

四、風(fēng)險提示

目前本次交易正處于籌劃階段，交易各方尚未簽署正式的交易協(xié)議，具體交易方案仍在商討論證中，尚存在不確定性。本次交易尚需提交公司董事會、股東會審議，并經(jīng)監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實施，能否通過審批尚存在一定不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

羅克佳華科技集團股份有限公司董事會

2025年11月24日

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