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證券代碼：600490 證券簡(jiǎn)稱：鵬欣資源 公告編號(hào)：臨2025-036

鵬欣環(huán)球資源股份有限公司

第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議

決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、鵬欣誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，環(huán)球會(huì)第并對(duì)其內(nèi)容的資源真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。股份公司告

一、有限議決議董事會(huì)會(huì)議召開情況

鵬欣環(huán)球資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2025年11月14日（星期五）以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，第屆董事會(huì)議應(yīng)到董事5名，鵬欣實(shí)到董事5名，環(huán)球會(huì)第有效表決票5票，資源本次會(huì)議的股份公司告召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、有限議決議董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議由董事長(zhǎng)王健先生主持，第屆董事經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，鵬欣以書面表決形式審議通過如下決議：

（一）審議通過《關(guān)于通過訴訟化解未達(dá)成業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償爭(zhēng)議的環(huán)球會(huì)第議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償事項(xiàng)的進(jìn)展公告》。

上述事項(xiàng)因涉及關(guān)聯(lián)交易，資源關(guān)聯(lián)董事王健、姜雷回避表決。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

鵬欣環(huán)球資源股份有限公司董事會(huì)

2025年11月15日

證券代碼：600490 證券簡(jiǎn)稱：鵬欣資源 公告編號(hào)：臨2025-037

鵬欣環(huán)球資源股份有限公司

關(guān)于業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償事項(xiàng)的

進(jìn)展公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

1、應(yīng)補(bǔ)償股份及現(xiàn)金情況：經(jīng)公司測(cè)算，交易對(duì)方應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)220,265,693股，現(xiàn)金414,317,270.05元。

2、進(jìn)展情況：截至本公告出具日，公司已多次督促交易對(duì)方根據(jù)《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》的約定足額履行業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償義務(wù)，并與交易對(duì)方進(jìn)行過多輪協(xié)商，雙方未能達(dá)成一致意見。為切實(shí)維護(hù)上市公司及廣大中小投資者的利益，根據(jù)《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》的約定雙方?jīng)Q定通過訴訟的方式解決此次業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償事項(xiàng)。

公司將密切關(guān)注及督促業(yè)績(jī)補(bǔ)償方履行補(bǔ)償義務(wù)，根據(jù)業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，切實(shí)維護(hù)上市公司及全體股東的利益。

一、基本情況

鵬欣環(huán)球資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）通過向姜照柏和姜雷增發(fā)人民幣普通股（A股）220,265,693股及支付400,000,000.00元現(xiàn)金購(gòu)買其持有的寧波天弘益華貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寧波天弘”)合計(jì)100%股權(quán)，進(jìn)而間接取得CAPM African Precious Metals （Proprietary） Limited（以下簡(jiǎn)稱“CAPM”）的控制權(quán)，CAPM的核心資產(chǎn)為南非奧尼金礦礦業(yè)權(quán)。本次交易完成后，公司持有寧波天弘100%股權(quán)，寧波天弘成為公司全資子公司。2018年6月7日，寧波天弘完成過戶手續(xù)及相關(guān)工商備案登記事宜。

2017年10月25日，公司與姜照柏、姜雷簽署了《鵬欣環(huán)球資源股份有限公司與姜照柏、姜雷關(guān)于寧波天弘益華貿(mào)易有限公司之業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議”），本次交易的業(yè)績(jī)承諾期為2018年至2024年，業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)的累計(jì)承諾凈利潤(rùn)依據(jù)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“眾環(huán)專字（2017）230068號(hào)”《盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告”）為基礎(chǔ)進(jìn)行確定，即194,386.08萬元。

二、寧波天弘業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況

根據(jù)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《鵬欣環(huán)球資源股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績(jī)承諾期屆滿的減值測(cè)試報(bào)告專項(xiàng)審核報(bào)告》中興財(cái)光華審專字（2025）第211046號(hào)，截止2024年12月31日,標(biāo)的公司全部股權(quán)價(jià)值評(píng)估值為383,672.63萬元，與前次相比標(biāo)的資產(chǎn)沒有發(fā)生減值。

中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)寧波天弘益華貿(mào)易有限公司業(yè)績(jī)承諾完成情況進(jìn)行了審核，并出具了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易2018-2024年度的業(yè)績(jī)承諾完成情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》[中興財(cái)光華審專字（2025）第211041號(hào)]（以下簡(jiǎn)稱“專項(xiàng)審核報(bào)告”）。

截至2024年末，寧波天弘業(yè)績(jī)承諾期屆滿，其業(yè)績(jī)承諾完成情況如下：

單位：萬元幣種：人民幣

■

注:前述總計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。

在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)，盡管公司積極努力應(yīng)對(duì)復(fù)雜且嚴(yán)峻的外部環(huán)境，但奧尼金礦的復(fù)產(chǎn)進(jìn)程仍受到疫情等多方面因素的綜合影響，最終導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)在業(yè)績(jī)承諾期間未能實(shí)現(xiàn)預(yù)期業(yè)績(jī)。

三、業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償安排

根據(jù)公司與姜照柏、姜雷簽署的《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》安排，如乙方根據(jù)本協(xié)議產(chǎn)生業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償義務(wù)的，則其各自所補(bǔ)償?shù)墓煞菁艾F(xiàn)金不超過其各自在本次重大資產(chǎn)里組中所獲得的股份及現(xiàn)金（因甲方在業(yè)績(jī)承諾期間有現(xiàn)金分紅而需在進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償時(shí)對(duì)應(yīng)無償贈(zèng)予甲方的現(xiàn)金除外）。截止2024年末標(biāo)的公司未完成承諾，經(jīng)公司測(cè)算，交易對(duì)方應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)220,265,693股，現(xiàn)金414,317,270.05元。根據(jù)《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》，補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在專項(xiàng)審核報(bào)告出具后30個(gè)工作日內(nèi)（即2025年6月10日前）將現(xiàn)金補(bǔ)償部分支付至上市公司指定賬戶。

截至本公告日，交易對(duì)方仍未按照約定履行補(bǔ)償義務(wù)。

四、業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償?shù)倪M(jìn)展情況

公司分別于2025年1月2日、4月27日和7月4日向補(bǔ)償義務(wù)人發(fā)送了《關(guān)于提示交易對(duì)手方切實(shí)履行業(yè)績(jī)承諾的函》、《關(guān)于業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償事宜的催告函》和《關(guān)于業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償事宜的回函》，要求補(bǔ)償義務(wù)人根據(jù)《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》的約定足額履行補(bǔ)償義務(wù)。

截止目前，就上述業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償事宜，公司始終秉持友好協(xié)商原則，多次與交易對(duì)方溝通，并就具體解決方案開展多輪溝通，雖經(jīng)積極推進(jìn)，仍暫未就補(bǔ)償方案達(dá)成一致。為切實(shí)維護(hù)上市公司及廣大中小投資者的合法權(quán)益，公司于2025年11月14日召開第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過《關(guān)于通過訴訟化解未達(dá)成業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償爭(zhēng)議的議案》。鑒于此前協(xié)商雖經(jīng)努力仍暫未達(dá)成共識(shí)，依據(jù)《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》相關(guān)約定，公司決定通過人民法院訴訟途徑進(jìn)一步推進(jìn)該補(bǔ)償事宜的解決，以明確雙方權(quán)利義務(wù)。

后續(xù)，公司將持續(xù)關(guān)注業(yè)績(jī)補(bǔ)償事項(xiàng)進(jìn)展，力爭(zhēng)妥善化解爭(zhēng)議；同時(shí)，公司將嚴(yán)格按照監(jiān)管要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)，切實(shí)維護(hù)上市公司及全體股東的利益。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

鵬欣環(huán)球資源股份有限公司董事會(huì)

2025年11月15日

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