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樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司關(guān)于“巨星轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)滿足轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的提示性公告

發(fā)布時(shí)間：2025-11-30 18:08:27 來(lái)源：素昧平生網(wǎng) 作者：綜合

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證券代碼：603477 證券簡(jiǎn)稱：巨星農(nóng)牧 公告編號(hào)：2025-109

債券代碼：113648 債券簡(jiǎn)稱：巨星轉(zhuǎn)債

樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司

關(guān)于“巨星轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)滿足轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的巨星轉(zhuǎn)債

提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，樂(lè)山并對(duì)其內(nèi)容的巨星價(jià)格真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。農(nóng)牧

重要內(nèi)容提示：

● 截至2025年11月17日，股份公司關(guān)于公告樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股價(jià)已出現(xiàn)有十個(gè)交易日的有限預(yù)計(jì)收盤(pán)價(jià)低于轉(zhuǎn)股價(jià)格25.04元/股的80%（20.032元/股），若公司股價(jià)在連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的滿足收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%，將觸發(fā)“巨星轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。轉(zhuǎn)股若觸發(fā)條件，向下修正公司將于觸發(fā)條件當(dāng)日召開(kāi)董事會(huì)審議決定是條件否向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。示性敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。巨星轉(zhuǎn)債

一、樂(lè)山巨星轉(zhuǎn)債基本情況

（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2022]663號(hào)核準(zhǔn)，巨星價(jià)格公司于2022年4月25日向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行了面值總額100,農(nóng)牧000.00萬(wàn)元的可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100.00元，發(fā)行數(shù)量1,000萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為人民幣100.00元/張，期限6年，本次發(fā)行的票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.25%、第六年3.00%。

（二）可轉(zhuǎn)債上市情況

經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)[2022]128號(hào)文同意，公司可轉(zhuǎn)換公司債券已于2022年5月17日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“巨星轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113648”。

（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定及《樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的約定，公司發(fā)行的“巨星轉(zhuǎn)債”自2022年10月31日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份，轉(zhuǎn)股價(jià)格為25.24元/股。

公司于2023年6月19日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》。根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規(guī)定，“巨星轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由原來(lái)的25.24元/股調(diào)整為25.21元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年8月8日起生效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年8月2日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2023-043）。

公司于2025年5月16日召開(kāi)2024年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2024年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》。根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規(guī)定，“巨星轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由原來(lái)的25.21元/股調(diào)整為25.04元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2025年6月17日起生效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2025年6月11日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2025-054）。

二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款觸發(fā)情況

（一）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款

（1）修正條件及修正幅度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。該方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避；修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，且修正后的價(jià)格不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

若在前述連續(xù)三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。

（2）修正程序

若公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在上海證券交易所和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告以及轉(zhuǎn)股價(jià)格修正公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）起恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款預(yù)計(jì)觸發(fā)情況

本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從2025年11月4日起算，截至2025年11月1日，公司股票已有10個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格25.04元/股的80%（20.032元/股）。若未來(lái)20個(gè)交易日內(nèi)有5個(gè)交易日公司股票價(jià)格低于20.032元/股，將觸發(fā)“巨星轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。

根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司將根據(jù)本公司《募集說(shuō)明書(shū)》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，于觸發(fā)“巨星轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件后確定本次是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司董事會(huì)

2025年11月18日

證券代碼：603477 證券簡(jiǎn)稱：巨星農(nóng)牧 公告編號(hào)：2025-110

債券代碼：113648 債券簡(jiǎn)稱：巨星轉(zhuǎn)債

樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司

5%以上股東股份權(quán)益變動(dòng)比例觸及1%

暨股份減持?jǐn)?shù)量過(guò)半公告

本公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 5%以上股東持股的基本情況

本次減持計(jì)劃實(shí)施前，樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）5%以上股東四川和邦投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“和邦集團(tuán)”）持有公司股份73,148,802股，占公司總股本比例的14.34%；賀正剛先生持有公司股份21,210,000股，占公司總股本比例的4.16%。賀正剛先生持有和邦集團(tuán)99%股權(quán)，系和邦集團(tuán)的控股股東，與和邦集團(tuán)互為一致行動(dòng)人。和邦集團(tuán)持有的公司股份來(lái)源為首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市前取得的股份，該部分股份均為無(wú)限售條件流通股。

● 減持計(jì)劃的進(jìn)展情況及本次權(quán)益變動(dòng)情況

2025年10月18日，公司披露了和邦集團(tuán)股份減持計(jì)劃的相關(guān)公告，公告中和邦集團(tuán)計(jì)劃在2025年11月10日至2026年2月9日期間通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式和大宗交易方式合計(jì)減持貴司股份數(shù)量不超過(guò)10,201,406股（不超過(guò)公司股份總數(shù)的2%）。

2025年11月17日，公司收到和邦集團(tuán)出具的《股份權(quán)益變動(dòng)比例觸及1%暨股份減持?jǐn)?shù)量過(guò)半的告知函》（以下簡(jiǎn)稱“告知函”），和邦集團(tuán)股份減持?jǐn)?shù)量5,100,700股,減持?jǐn)?shù)量過(guò)半；和邦集團(tuán)持股比例由14.34%變?yōu)?3.34%，權(quán)益變動(dòng)觸及1%刻度。

■

一、本次權(quán)益變動(dòng)情況

（一）信息披露義務(wù)人及其一致行動(dòng)人的基本信息

1、身份類別

■

2、信息披露義務(wù)人信息

■

3、一致行動(dòng)人信息

■

（二）權(quán)益變動(dòng)觸及1%刻度的基本情況

2025年11月17日，公司收到和邦集團(tuán)出具的《股份權(quán)益變動(dòng)比例觸及1%暨股份減持?jǐn)?shù)量過(guò)半的告知函》，和邦集團(tuán)股份減持?jǐn)?shù)量5,100,700股,減持?jǐn)?shù)量過(guò)半；和邦集團(tuán)持股比例由14.34%變?yōu)?3.34%，權(quán)益變動(dòng)觸及1%刻度。

■

1、本次權(quán)益變動(dòng)為信息披露義務(wù)人和邦集團(tuán)履行此前披露的減持計(jì)劃，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2025年10月18日披露的《樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司5%以上股東減持股份計(jì)劃公告》（公告編號(hào)：2025-094）。本次權(quán)益變動(dòng)與信息披露義務(wù)人此前已披露的減持計(jì)劃一致。

2、本次權(quán)益變動(dòng)不觸及要約收購(gòu)，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化，不涉及信息披露義務(wù)人披露權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)。

二、減持主體減持前基本情況

■

上述減持主體存在一致行動(dòng)人:

■

注：受“巨星轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股影響，全文中提及的“占公司總股本比例”以公司截至2025年10月16日總股本即 510,070,333股為基數(shù)計(jì)算。

三、減持計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)展

（一）5%以上股東因以下原因披露減持計(jì)劃實(shí)施進(jìn)展：

其他原因：大宗交易減持?jǐn)?shù)量過(guò)半

■

注：截至告知函出具日，和邦集團(tuán)及一致行動(dòng)人賀正剛先生合計(jì)持股比例由18.50%變?yōu)?7.50%。

（一）本次減持事項(xiàng)與大股東或董監(jiān)高此前已披露的計(jì)劃、承諾是否一致

√是 □否

（二）在減持時(shí)間區(qū)間內(nèi)，上市公司是否披露高送轉(zhuǎn)或籌劃并購(gòu)重組等重大事項(xiàng)

□是 √否

（三）本所要求的其他事項(xiàng)

公司將繼續(xù)關(guān)注和邦集團(tuán)減持計(jì)劃的后續(xù)實(shí)施情況，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、減持計(jì)劃相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）減持計(jì)劃實(shí)施的不確定性風(fēng)險(xiǎn)，如計(jì)劃實(shí)施的前提條件、限制性條件以 及相關(guān)條件成就或消除的具體情形等

截至本公告披露日，本次減持計(jì)劃尚未實(shí)施完畢；在減持期間內(nèi)，和邦集團(tuán)將根據(jù)市場(chǎng)情況、公司股價(jià)等因素繼續(xù)實(shí)施減持計(jì)劃。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定對(duì)減持計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)展情況履行后續(xù)信息披露義務(wù)。

（二）減持計(jì)劃實(shí)施是否會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更的風(fēng)險(xiǎn) □是 √否

（三）其他風(fēng)險(xiǎn)

敬請(qǐng)廣大投資者審慎決策，理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司董事會(huì)

2025年11月18日

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