證券代碼：603308 證券簡稱：應流股份 公告編號：2025-046
債券代碼：113697 債券簡稱：應流轉債
安徽應流機電股份有限公司
2025年第一次臨時股東大會
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、安徽誤導性陳述或者重大遺漏，應流有限議并對其內容的機電真實性、準確性和完整性承擔法律責任。股份公司告
重要內容提示：
● 本次會議是年第否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的次臨時間：2025年11月17日
(二)股東大會召開的地點：安徽省合肥市繁華大道566號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，股東大會主持情況等。時股
本次股東大會由公司董事會召集，安徽董事長杜應流先生主持，應流有限議采用現場投票與網絡投票相結合的機電方式進行表決。本次股東大會的股份公司告召集、召開、年第決策程序符合《公司法》及公司《章程》的次臨規(guī)定。
(五)公司董事和董事會秘書的時股出席情況
1、公司在任董事9人，安徽出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書的出席會議，公司全體高級管理人員列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于取消監(jiān)事會并修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2.01關于修訂《股東會議事規(guī)則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2.02關于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2.03關于修訂《獨立董事工作制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2.04關于修訂《可轉換公司債券持有人會議規(guī)則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2.05關于修訂《內控管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：2.06關于修訂《對外擔保制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：2.07關于修訂《關聯交易管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：2.08關于修訂《募集資金管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：2.09關于修訂《對外投資管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于授權管理層辦理工商變更登記的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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（三）關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會所有議案審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：安徽天禾律師事務所
律師：陳明、朱樂樂
2、律師見證結論意見：
基于上述事實，本所律師認為，公司本次股東大會的召集程序、召開程序、出席會議人員資格及表決程序、表決結果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會決議合法、有效。
特此公告。
安徽應流機電股份有限公司董事會
2025年11月18日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
證券代碼：603308 證券簡稱：應流股份 公告編號：2025-047
債券代碼：113697 債券簡稱：應流轉債
安徽應流機電股份有限公司
關于選舉職工代表董事的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽應流機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“公司法”)《安徽應流機電股份有限公司公司章程》(以下簡稱“公司章程”)的有關規(guī)定，于 2025年11月 17日召開職工代表大會，經與會職工代表審議，會議決議如下：
選舉職工楊浩擔任公司職工代表董事職務，與經審議通過的其他六位董事及三位獨立董事組成公司第五屆董事會，任期與公司第五屆董事會任期一致。
楊浩先生簡歷見附件。
特此公告。
安徽應流機電股份有限公司董事會
二零二五年十一月十八日
楊浩，男，1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權，?？茖W歷。 曾任安徽應流機電有限責任公司預算管理部副經理,安徽應流機電股份有限公司第四、五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事?，F為安徽應流機電股份有限公司財務中心副總監(jiān)、職工代表董事。
截至本公告披露日,楊浩先生通過霍山應流投資管理有限公司和霍山衡勝投資管理中心（有限合伙）間接持有公司股票 124.1771萬股，占公司總股本0.18%。楊浩先生與公司實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、高級管理人員不存在關聯關系。楊浩先生不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，最近 36 個月內未受過中國證監(jiān)會、證券交易所及其他有關部門處罰，未受到證券交易所公開譴責或者3次以上通報批評;未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查，不屬于失信被執(zhí)行人，其任職資格符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)要求。