證券簡(jiǎn)稱：貴研鉑業(yè) 證券代碼：600459 公告編號(hào)：臨2025－064

云南省貴金屬新材料控股集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于首次授予限制性股票第三個(gè)解除限售期

解除限售條件成就的云南于首予限公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，省貴司關(guān)售條并對(duì)其內(nèi)容的金屬解除件成真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。新材限公限售

云南省貴金屬新材料控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年11月24日召開的料控第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的股集股票告議案》。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

一、團(tuán)股股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票批準(zhǔn)及實(shí)施情況

（一）公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃方案的次授除限主要內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）《貴研鉑業(yè)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》以下簡(jiǎn)稱（《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》）。

（二）公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃方案履行的制性程序及授予情況

1.2021年10月25日，公司召開第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，期解審議通過《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的云南于首予限預(yù)案》《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法〉的預(yù)案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的預(yù)案》。獨(dú)立董事發(fā)表了同意的省貴司關(guān)售條獨(dú)立意見。

2.2021年10月25日，金屬解除件成公司召開第七屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，新材限公限售審議通過《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的料控預(yù)案》《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法〉的預(yù)案》，同時(shí)對(duì)《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要》、激勵(lì)計(jì)劃擬定的激勵(lì)對(duì)象范圍進(jìn)行核查并發(fā)表意見。

3.2021年11月24日，本次激勵(lì)計(jì)劃取得云南省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《云南省國(guó)資委關(guān)于貴研鉑業(yè)股份有限公司實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的批復(fù)》。

4.2021年10月29日到2021年11月7日，在公司內(nèi)部公示了《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》，公示期滿后，沒有任何公司員工提出異議或不良反映。2021年12月3日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見及公示情況說明》。

5.2021年12月10日，公司召開2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。獨(dú)立董事已事先向全體股東公開征集了委托投票權(quán)。2021年12月11日，公司披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

6.2021年12月10日，公司召開第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的限制性股票的授予條件已經(jīng)成就，同意確定以2021年12月10日為授予日，向符合條件的450名激勵(lì)對(duì)象授予2,378.65萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為11.51元/股。獨(dú)立董事就本次授予發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象人員名單進(jìn)行了核查并發(fā)表了核查意見。

7.2021年12月23日在中登上海分公司辦理完成公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次授予登記工作。2021年12月25日，公司披露了《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予結(jié)果公告》，公司已完成本次激勵(lì)計(jì)劃授予登記工作，共計(jì)向412名激勵(lì)對(duì)象合計(jì)授予2,213.6365萬(wàn)股限制性股票。

（三）公司限制性股票歷次回購(gòu)注銷情況

1.2023年3月8日，公司第七屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過《關(guān)于回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的預(yù)案》。公司2名原激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，公司擬回購(gòu)注銷其已獲授但尚未解鎖的限制性股票。獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了審核并發(fā)表了核查意見。

2.2023年3月24日，公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的預(yù)案》。

3.2023年6月7日，公司對(duì)2名已不屬于激勵(lì)范圍的激勵(lì)對(duì)象持有的86,012股已獲授但尚未解除限售的限制性股票實(shí)施回購(gòu)注銷。

4.2024年2月6日，公司第七屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第四十二次會(huì)議審議通過《關(guān)于回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的預(yù)案》。公司1名原激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，3名原激勵(lì)對(duì)象因退休或死亡，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，公司擬回購(gòu)注銷其已獲授但尚未解鎖的限制性股票。獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了審核并發(fā)表了核查意見。

5.2024年3月8日，公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。

6.2024年6月7日，公司對(duì)4名已不屬于激勵(lì)范圍的激勵(lì)對(duì)象持有的254,908股已獲授但尚未解除限售的限制性股票實(shí)施回購(gòu)注銷。

7.2024年10月30日，公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的預(yù)案》。公司11名原激勵(lì)對(duì)象發(fā)生正常調(diào)動(dòng)、退休、離職等情形，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，公司擬回購(gòu)注銷其已獲授但尚未解鎖的限制性股票。監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了審核并發(fā)表了意見。

8.2024年11月15日，公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。

9.2025年4月23日，公司召開第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過《關(guān)于回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的預(yù)案》，同意對(duì)退休、離職的14名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的共計(jì)487,920股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷，監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了審核并發(fā)表了核查意見。

10.2025年5月15日，公司召開2024年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。

11.2025年8月19日，公司對(duì)14名已不屬于激勵(lì)范圍的激勵(lì)對(duì)象持有的487,920股已獲授但尚未解除限售的限制性股票實(shí)施回購(gòu)注銷。

（四）公司限制性股票解除限售情況

1.2023年11月6日，公司第七屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了審核并發(fā)表了審核意見。

2.2023年12月11日，公司首次授予限制性股票第一期解除限售，解除限售股票總股數(shù)8,776,393股。

3.2024年11月26日，公司召開第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了審核并發(fā)表了審核意見。

4.2024年12月10日，公司首次授予限制性股票第二期解除限售，解除限售股票總股數(shù)6,131,940股。

二、首次授予限制性股票第三個(gè)解除限售期解除限售條件達(dá)成情況

（一）限售期即將屆滿

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票第三個(gè)解除限售期為自授予日起48個(gè)月后的首個(gè)交易日起至授予日起60個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止，解除限售比例為獲授限制性股票總數(shù)的30%。本激勵(lì)計(jì)劃首次授予日為2021年12月10日，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第三個(gè)限售期即將屆滿。

（二）解除限售條件已經(jīng)成就

根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法》，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期解除限售條件已成就，具體情況如下：

■

注：根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法》的規(guī)定，以上“凈利潤(rùn)”與“凈資產(chǎn)收益率”指標(biāo)計(jì)算均以激勵(lì)成本攤銷前的凈利潤(rùn)作為計(jì)算依據(jù)；凈利潤(rùn)、凈資產(chǎn)分別為歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)、凈資產(chǎn)；上述凈資產(chǎn)收益率是加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率，在本激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)，公司因股權(quán)融資、發(fā)行股份收購(gòu)資產(chǎn)等新增加的凈資產(chǎn)不列入考核計(jì)算范圍。

綜上，董事會(huì)認(rèn)為，公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》設(shè)定的首次授予限制性股票第三個(gè)解除限售期的解除限售條件已經(jīng)成就，同意達(dá)到考核要求的376名激勵(lì)對(duì)象在第三個(gè)解除限售期可解除限售的限制性股票為5,866,700股，占目前公司總股本的0.77%。

根據(jù)公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，公司將按照相關(guān)規(guī)定辦理激勵(lì)計(jì)劃首次授予第三個(gè)限售期解除限售及股份上市的相關(guān)事宜。

三、本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期可解除限售的激勵(lì)對(duì)象及股份數(shù)量

符合本次符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)376人，可解除限售的限制性股票數(shù)量5,866,700股，占目前公司總股本的0.77%?？山獬奘鄣募?lì)對(duì)象及股份數(shù)量具體見下表：

■

注：以上合計(jì)數(shù)據(jù)與各明細(xì)數(shù)相加之和在尾數(shù)上如有差異是由于四舍五入所造成。

四、備查文件

（一）公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議

（二）公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議

（三）法律意見書

特此公告。

云南省貴金屬新材料控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2025年11月25日

證券簡(jiǎn)稱：貴研鉑業(yè) 證券代碼：600459 公告編號(hào)：臨2025－063

云南省貴金屬新材料控股集團(tuán)股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

云南省貴金屬新材料控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議通知于2025年11月14日以傳真和書面形式發(fā)出，會(huì)議于2025年11月24日以通訊表決的形式舉行。公司監(jiān)事會(huì)主席鄭春莉女士主持會(huì)議，應(yīng)參加表決的監(jiān)事3名，實(shí)際參加表決的監(jiān)事3名。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。

一、會(huì)議以通訊表決方式，一致通過以下議案：

（一）《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》

經(jīng)通訊表決，會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)，一致同意《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。

二、公司監(jiān)事會(huì)對(duì)《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》發(fā)表了審核意見：

（一）公司符合《考核管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等規(guī)范性文件規(guī)定的實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格，符合草案規(guī)定的首次授予第三個(gè)解除限售期解除限售條件的要求，未發(fā)生《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中規(guī)定的不得解除限售的情形；

（二）本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象不存在《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形；

（三）監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，本次可解除限售的激勵(lì)對(duì)象均已滿足《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《考核管理辦法》規(guī)定的解除限售條件（包括公司層面業(yè)績(jī)考核要求與激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面績(jī)效考核要求等），其作為公司本次可解除限售的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效。

綜上，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次可解除限售的激勵(lì)對(duì)象解除限售資格合法有效，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予第三個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就。本次可解除限售的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為376人，可解除限售的限制性股票數(shù)量為5,866,700股，占公司目前股本總額的0.77%，同意為上述激勵(lì)對(duì)象辦理解除限售手續(xù)。

特此公告。

云南省貴金屬新材料控股集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2025年11月25日

證券簡(jiǎn)稱：貴研鉑業(yè) 證券代碼：600459 公告編號(hào)：臨2025－062

云南省貴金屬新材料控股集團(tuán)股份有限公司

第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

云南省貴金屬新材料控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議通知于2025年11月14日以傳真和書面形式發(fā)出，會(huì)議于2025年11月24日以通訊表決的方式舉行。公司董事長(zhǎng)王建強(qiáng)先生主持會(huì)議，應(yīng)參加表決的董事8名，實(shí)際參加表決的董事8名。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。

一、經(jīng)會(huì)議審議，通過以下議案：

（二）《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》

具體內(nèi)容見《云南省貴金屬新材料控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于首次授予限制性股票第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》（臨2025-064號(hào)）。

會(huì)議以8票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》；

二、公司董事會(huì)戰(zhàn)略/投資發(fā)展委員會(huì)、財(cái)務(wù)/審計(jì)委員會(huì)、薪酬/考核委員會(huì)分別對(duì)本次會(huì)議的相關(guān)議題在本次董事會(huì)召開之前召開會(huì)議進(jìn)行了審核，并發(fā)表了審核意見。

戰(zhàn)略/投資發(fā)展委員會(huì)審議了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，認(rèn)為：根據(jù)《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予第三個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就。同意將上述議案提交公司董事會(huì)審議。

財(cái)務(wù)/審計(jì)委員會(huì)審議了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，認(rèn)為：公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予第三個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，本次限制性股票解除限售事項(xiàng)已滿足《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法》規(guī)定的解除限售條件。同意將上述議案提交公司董事會(huì)審議。

薪酬/考核委員會(huì)審議了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，認(rèn)為公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期即將屆滿，相關(guān)解除限售條件已成就。本次解除限售事項(xiàng)嚴(yán)格按照《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。同意將上述議案提交公司董事會(huì)審議。

特此公告。

云南省貴金屬新材料控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2025年11月25日