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證券代碼：600105 證券簡稱：永鼎股份

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、江蘇季度誤導性陳述或者重大遺漏，永鼎有限并對其內容的股份公司真實性、準確性和完整性承擔法律責任。年第

重要內容提示：

公司董事會及董事、報告高級管理人員保證季度報告內容的江蘇季度真實、準確、永鼎有限完整，股份公司不存在虛假記載、年第誤導性陳述或重大遺漏，報告并承擔個別和連帶的江蘇季度法律責任。

公司負責人、永鼎有限主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的股份公司真實、準確、年第完整。報告

第三季度財務報表是否經審計

□是 √否

一、主要財務數(shù)據(jù)

（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

■

注：“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

（二）非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

■

對公司將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

□適用 √不適用

（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況、原因

√適用 □不適用

■

二、股東信息

（一）普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業(yè)務出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、季度財務報表

（一）審計意見類型

□適用 √不適用

（二）財務報表

合并資產負債表

2025年9月30日

編制單位：江蘇永鼎股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

公司負責人：莫思銘 主管會計工作負責人：張功軍 會計機構負責人：朱炳如

合并利潤表

2025年1一9月

編制單位：江蘇永鼎股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

公司負責人：莫思銘 主管會計工作負責人：張功軍 會計機構負責人：朱炳如

合并現(xiàn)金流量表

2025年1一9月

編制單位：江蘇永鼎股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

公司負責人：莫思銘 主管會計工作負責人：張功軍 會計機構負責人：朱炳如

2025年起首次執(zhí)行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執(zhí)行當年年初的財務報表

□適用 √不適用

特此公告。

江蘇永鼎股份有限公司董事會

2025年10月20日

證券代碼：600105 證券簡稱：永鼎股份 公告編號：臨2025-059

江蘇永鼎股份有限公司關于為控股股東

提供擔保暨關聯(lián)交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擔保對象及基本情況

■

● 累計擔保情況

■

一、擔保情況概述

（一）擔保的基本情況

截至本報告披露日，公司控股股東對公司〈含控股子公司〉提供的擔保總額為 379,740.09萬元，實際擔保余額為323,532.28萬元。鑒于公司與銀行簽訂的擔保合同期限屆滿，本著互?；ダ脑瓌t，為兼顧雙方的共同利益，公司擬繼續(xù)為控股股東永鼎集團申請銀行授信提供擔保，擔保金額合計36,800萬元，具體如下：

1、公司擬與江蘇蘇州農村商業(yè)銀行股份有限公司蘆墟支行（以下簡稱“農商行蘆墟支行”）簽署《保證擔保合同》，為控股股東永鼎集團向農商行蘆墟支行申請總額合計12,000萬元期限為一年的銀行授信提供連帶責任保證擔保。本次擬新增與農商行蘆墟支行擔保金額12,000萬元生效后，前期與該行簽訂的擔保協(xié)議12,000萬元將解除，擔保金額不變。

2、公司擬與中國農業(yè)銀行股份有限公司蘇州長三角一體化示范區(qū)分行（以下簡稱“農行長三角一體化示范區(qū)分行”）簽署《保證合同》，為控股股東永鼎集團向農行長三角一體化示范區(qū)分行申請總額合計4,600萬元期限為一年的銀行授信提供連帶責任保證擔保。本次擬新增與農行長三角一體化示范區(qū)分行擔保金額4,600萬元生效后，前期與該行簽訂的擔保協(xié)議4,600萬元將解除，擔保金額不變。

3、公司擬與中國建設銀行股份有限公司蘇州長三角一體化示范區(qū)分行（以下簡稱“建行長三角一體化示范區(qū)分行”）簽署《保證合同》，為控股股東永鼎集團向建行長三角一體化示范區(qū)分行申請總額合計2,200萬元期限為一年的銀行授信提供連帶責任保證擔保。本次擬新增與建行長三角一體化示范區(qū)分行擔保金額2,200萬元生效后，前期與該行簽訂的擔保協(xié)議2,200萬元將解除，擔保金額不變。

4、公司擬與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司蘇州分行（以下簡稱“浦發(fā)銀行蘇州分行”）簽署《最高額保證合同》，為控股股東永鼎集團向浦發(fā)銀行蘇州分行申請總額合計5,000萬元期限為一年的銀行授信提供連帶責任保證擔保。本次擬新增與浦發(fā)銀行蘇州分行擔保金額5,000萬元生效后，前期與該行簽訂的擔保協(xié)議6,700萬元將解除，擔保金額減少1,700萬元。

5、公司擬與廣發(fā)銀行股份有限公司蘇州分行（以下簡稱“廣發(fā)銀行蘇州分行”）簽署《最高額保證合同》，為控股股東永鼎集團向廣發(fā)銀行蘇州分行申請總額合計13,000萬元期限為一年的銀行授信提供連帶責任保證擔保。本次擬新增與廣發(fā)銀行蘇州分行擔保金額13,000萬元生效后，前期與該行簽訂的擔保協(xié)議13,000萬元將解除，擔保金額不變。

本次公司擬為控股股東永鼎集團提供的擔保，由實際控制人莫林弟先生提供保證反擔保。

（二）內部決策程序

永鼎集團為公司控股股東，持有本公司26.17%的股份。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號一一交易與關聯(lián)交易》及《公司章程》的相關規(guī)定，本次擔保事項構成關聯(lián)交易。

2025年10月20日，公司召開第十一屆董事會2025年第二次臨時會議，以4票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于為控股股東提供擔保暨關聯(lián)交易的議案》，擬為控股股東永鼎集團申請銀行授信提供擔保，關聯(lián)董事莫思銘先生、張功軍先生回避表決。

公司獨立董事就公司為控股股東提供擔保事項召開了第十一屆董事會2025年第二次獨立董事專門會議，審議通過了該議案，并出具了審核意見，同意將該議案提交公司第十一屆董事會2025年第二次臨時會議審議。公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

上述擔保事項尚需經公司股東大會批準后方可實施，關聯(lián)股東屆時將回避表決。

二、被擔保人基本情況

（一）基本情況

■

三、擔保協(xié)議的主要內容

（一）《保證合同》

1、保證人：江蘇永鼎股份有限公司

債權人：中國農業(yè)銀行股份有限公司蘇州長三角一體化示范區(qū)分行

債務人：永鼎集團有限公司

擔保金額：人民幣4,600萬元

保證范圍：保證擔保的范圍包括債務人在主合同項下應償付的借款本金、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、按《中華人民共和國民事訴訟法》有關規(guī)定確定由債務人和擔保人承擔的遲延履行債務利息和遲延履行金、保全保險費以及訴訟(仲裁)費、律師費等債權人實現(xiàn)債權的一切費用。

保證方式：連帶責任保證

保證期間：①保證人的保證期間為主合同約定的債務履行期限屆滿之日起三年。商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)的保證期間為貼現(xiàn)票據(jù)到期之日起三年。②商業(yè)匯票承兌、信用證和保函項下的保證期間為債權人墊付款項之日起三年。③商業(yè)匯票貼現(xiàn)的保證期間為貼現(xiàn)票據(jù)到期之日起三年。④債權人與債務人就主合同債務履行期限達成展期協(xié)議的，保證人同意繼續(xù)承擔連帶保證責任，保證期間自展期協(xié)議約定的債務履行期限屆滿之日起三年。⑤若發(fā)生法律法規(guī)規(guī)定或者主合同約定的事項，導致主合同項下債務被債權人宣布提前到期的，保證期間自債權人確定的主合同項下債務提前到期之日起三年。

是否有反擔保：由實際控制人莫林弟提供保證反擔保。

2、保證人：江蘇永鼎股份有限公司

債權人：中國建設銀行股份有限公司蘇州長三角一體化示范區(qū)分行

債務人：永鼎集團有限公司

擔保金額：人民幣2,200萬元

保證范圍：主合同項下本金及利息(包括復利和罰息)、違約金、賠償金、判決書或調解書等生效法律文書遲延履行期間應加倍支付的債務利息、債務人應向乙方支付的其他款項(包括但不限于有關手續(xù)費、電訊費、雜費、國外受益人拒絕承擔的有關銀行費用等)、乙方實現(xiàn)債權與擔保權利而發(fā)生的費用(包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產保全費、差旅費、執(zhí)行費、評估費、拍賣費、公證費、送達費、公告費、律師費等)。

保證方式：連帶責任保證

保證期間：自本合同生效之日起至主合同項下債務履行期限屆滿之日后三年止。甲方同意債務展期的，保證期間至展期協(xié)議重新約定的債務履行期限屆滿之日后三年止。若乙方根據(jù)主合同約定，宣布債務提前到期的，保證期間至乙方宣布的債務提前到期日后三年止。如果主合同項下的債務分期履行，則對每期債務而言，保證期間均至最后一期債務履行期限屆滿之日后三年止。

是否有反擔保：由實際控制人莫林弟提供保證反擔保。

（二）《最高額保證合同》

1、保證人：江蘇永鼎股份有限公司

債權人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司蘇州分行

債務人：永鼎集團有限公司

擔保金額：人民幣5,000萬元

保證范圍：本合同項下的保證范圍除了本合同所述之主債權，還及于由此產生的利息(本合同所指利息包括利息、罰息和復利)、違約金、損害賠償金、手續(xù)費及其他為簽訂或履行本合同而發(fā)生的費用、以及債權人實現(xiàn)擔保權利和債權所產生的費用(包括但不限于訴訟費、律師費、差旅費等),以及根據(jù)主合同經債權人要求債務人需補足的保證金。

保證方式：連帶責任保證

保證期間：按債權人對債務人每筆債權分別計算，自每筆債權合同債務履行期屆滿之日起至該債權合同約定的債務履行期屆滿之日后三年止。保證人對債權發(fā)生期間內各單筆合同項下分期履行的還款義務承擔保證責任，保證期間為各期債務履行期屆滿之日起，至該單筆合同最后一期還款期限屆滿之日后三年止。本合同所稱“到期”、“屆滿”包括債權人宣布主債權提前到期的情形。宣布提前到期的主債權為債權確定期間內全部或部分債權的，以其宣布的提前到期日為全部或部分債權的到期日，債權確定期間同時到期。債權人宣布包括債權人以起訴書或申請書或其他文件向有權機構提出的任何主張。債權人與債務人就主債務履行期達成展期協(xié)議的，保證期間至展期協(xié)議重新約定的債務履行期屆滿之日后三年止。

是否有反擔保：由實際控制人莫林弟提供保證反擔保。

2、保證人：江蘇永鼎股份有限公司

債權人：廣發(fā)銀行股份有限公司蘇州分行

債務人：永鼎集團有限公司

擔保金額：人民幣13,000萬元

保證范圍：保證的范圍包括主合同項下的債務本金、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、為實現(xiàn)債權而發(fā)生的費用(包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、差旅費、執(zhí)行費、保全費、評估費、拍賣或變賣費、過戶費、公告費等)和其他所有應付費用。

保證方式：連帶責任保證

保證期間：①本合同項下的保證期間為：自主合同債務人履行債務期限屆滿之日起三年。②保證人在此同意并確認，如果甲方依法或根據(jù)主合同約定要求主合同債務人提前履行債務的，保證期間自債務人提前履行債務期限屆滿之日起三年。③在保證期間內，甲方有權就主債權的全部或部分、多筆或單筆，一并或分別要求乙方承擔保證責任。如任何一筆主債權為分期清償，則其保證期間為自本合同生效之日起至最后一期債務履行期屆滿之日后三年。④如債權人與債務人就債務履行期限達成展期協(xié)議的，保證人同意繼續(xù)承擔保證責任，保證期間自展期協(xié)議約定的債務履行期限屆滿之日起三年。

是否有反擔保：由實際控制人莫林弟提供保證反擔保。

（三）《保證擔保合同》

1、保證人：江蘇永鼎股份有限公司

債權人：江蘇蘇州農村商業(yè)銀行股份有限公司蘆墟支行

債務人：永鼎集團有限公司

擔保金額：人民幣12,000萬元

保證范圍：債務人在主合同項下應向債權人償還或支付的所有債務本金、利息、復利、罰息、違約金、損害賠償金以及訴訟費、律師費、公證費、執(zhí)行費用等債權人實現(xiàn)主債權及擔保債權的一切費用。

保證方式：連帶責任保證

保證期間：①保證期間為主債務履行期屆滿之日起三年。銀行承兌匯票承兌、減免保證金開證和保函項下的保證期間為債權人墊付款項之日起三年。商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)的保證期間為貼現(xiàn)票據(jù)到期之日起三年。②若發(fā)生法律、法規(guī)規(guī)定或主合同約定的事項導致主債務提前到期的，債權人有權要求保證人承擔保證責任，保證人保證期間為自主債務提前到期之日起三年。③債權人與債務人就主債務履行期限達成展期的，保證人保證期間自展期合同重新約定的主債務履行期屆滿之日起三年。④主債務分期履行的，則對每期債務而言，保證期間均自最后一期債務履行期屆滿之日起三年。

是否有反擔保：由實際控制人莫林弟提供保證反擔保。

四、擔保的必要性和合理性

永鼎集團目前經營情況正常，資信狀況良好，具備債務償還能力，擔保風險可控。永鼎集團為支持上市公司發(fā)展，滿足公司日常運營資金需求，一直以來為公司及下屬子公司融資提供無償擔保，本著互保互利的原則，本次擔保事項的實施有利于雙方共同發(fā)展，公司向其提供擔保是可行的，風險可控，未損害公司和中小股東利益。

本次公司為永鼎集團提供的擔保，由實際控制人莫林弟先生提供了保證反擔保。截至2025年10月20日，反擔保方持有的部分主要資產價值約為508,036.04萬元，扣除抵押及質押后的主要資產價值為212,567.13萬元。反擔保方持有的主要資產價值能夠足額覆蓋反擔保金額，具備與擔保金額相匹配的反擔保能力。

公司本次為永鼎集團提供擔保主要系借新還舊，涉及銀行的擔保金額減少1,700萬元，且公司控股股東永鼎集團及實際控制人莫林弟已于2023年12月12日出具《承諾函》：“為保障上市公司利益，作為永鼎股份的實際控制人/控股股東，本人/本公司承諾，未來由上市公司為控股股東提供的實際擔保金額不超過9.82億元”。本次擔保事項給公司帶來的或有風險較低，擔保風險可控。

反擔保人基本情況：

反擔保人名稱：公司實際控制人莫林弟先生

作為實際控制人的莫林弟出具了保證反擔保：“鑒于江蘇永鼎股份有限公司召開第十一屆董事會2025年第二次臨時會議，審議通過了《關于為控股股東提供擔保暨關聯(lián)交易的議案》，愿意為上述擔保事項向江蘇永鼎股份有限公司提供保證反擔保?！?/p>

五、董事會意見

公司董事會認為：永鼎集團作為公司控股股東，資信狀況良好，不存在銀行貸款逾期等情形，且永鼎集團長期為本公司及下屬子公司銀行借款提供無償擔保。本著互?；ダ脑瓌t，本次公司為永鼎集團提供擔保，有利于實現(xiàn)雙方共同發(fā)展，且公司實際控制人莫林弟先生為上述擔保提供了保證反擔保，反擔保方具有相應的擔保履約能力且信用狀況良好，本次擔保事項給公司帶來的或有風險較低，擔保風險可控，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

公司獨立董事認為：永鼎集團經營情況正常，資信狀況良好，且實際控制人莫林弟提供了保證反擔保，反擔保方具有相應的擔保履約能力且信用狀況良好，擔保風險在可控范圍內，不存在損害公司及廣大中小股東利益的情形；本次擔保事項的審議、決策程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定；鑒于永鼎集團長期支持上市公司的發(fā)展，為本公司及下屬子公司銀行借款提供無償擔保，本著互?；ダ脑瓌t，一致同意公司為控股股東永鼎集團提供擔保，并同意將該項議案提交公司股東會審議。

六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

■

特此公告。

江蘇永鼎股份有限公司董事會

2025年10月21日

證券代碼：600105 證券簡稱：永鼎股份 公告編號：臨2025-058

江蘇永鼎股份有限公司

第十一屆董事會2025年第二次

臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

（一）江蘇永鼎股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會2025年第二次臨時會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

（二）本次會議通知和資料于2025年10月17日以專人送達和電子郵件的方式向全體董事發(fā)出。

（三）本次會議于2025年10月20日以現(xiàn)場和通訊表決相結合的方式在公司二樓會議室召開。

（四）本次會議應出席的董事6人，實際出席會議的董事6人。

（五）本次會議由莫思銘董事長主持，公司董事會秘書和部分高管列席了會議。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《公司2025年第三季度報告》；

表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇永鼎股份有限公司2025年第三季度報告》。

本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2025年第三次會議審議通過，并同意將本議案提交董事會審議。

（二）審議通過《關于為控股股東提供擔保暨關聯(lián)交易的議案》；

表決結果：同意4票；反對0票；棄權0票。關聯(lián)董事莫思銘先生、張功軍先生回避表決。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于為控股股東提供擔保暨關聯(lián)交易的公告》（臨 2025-059）。

本議案已經公司第十一屆董事會2025年第二次獨立董事專門會議、第十一屆董事會審計委員會2025年第三次會議審議通過，并同意提交董事會審議。公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東會審議。

（三）審議通過《關于制定〈董事離職管理制度〉的議案》；

表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇永鼎股份有限公司董事離職管理制度》。

（四）審議通過《關于制定〈重大信息內部報告制度〉的議案》；

表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇永鼎股份有限公司重大信息內部報告制度》。

（五）審議通過《關于召開公司2025年第二次臨時股東會的議案》。

表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。

公司擬定于2025年11月14日（星期五）以現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的表決方式召開公司2025年第二次臨時股東會。具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于召開公司2025年第二次臨時股東會的通知》（臨 2025-060）。

特此公告。

江蘇永鼎股份有限公司董事會

2025年10月21日

證券代碼：600105 證券簡稱：永鼎股份 公告編號：臨2025-062

江蘇永鼎股份有限公司

關于召開2025年第三季度業(yè)績

說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

會議召開時間：2025年11月17日(星期一) 上午 10:00-11:00

會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）

會議召開方式：上證路演中心網絡互動

投資者可于2025年11月10日(星期一) 至11月14日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱（[email protected]）進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

江蘇永鼎股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2025年10月21日發(fā)布了公司2025年第三季度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2025年第三季度經營成果、財務狀況，公司計劃于2025年11月17日上午 10:00-11:00舉行2025年第三季度業(yè)績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

一、 說明會類型

本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2025年第三季度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、 說明會召開的時間、地點

（一）會議召開時間：2025年11月17日 上午 10:00-11:00

（二）會議召開地點：上證路演中心

（三）會議召開方式：上證路演中心網絡互動

三、 參加人員

董事長：莫思銘

總經理：路慶海

董事、副總經理兼財務總監(jiān)：張功軍

董事、副總經理兼董事會秘書：張國棟

獨立董事：韓堅（如遇特殊情況，參會人員可能會有調整）

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在2025年11月17日 上午 10:00-11:00，通過互聯(lián)網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2025年11月10日(星期一) 至11月14日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱（[email protected]）向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系人：范晟越

電話：0512-63272489

郵箱：[email protected]

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

江蘇永鼎股份有限公司董事會

2025年10月21日

證券代碼：600105 證券簡稱：永鼎股份 公告編號：臨2025-060

江蘇永鼎股份有限公司關于召開

2025年第二次臨時股東會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東會召開日期：2025年11月14日

● 本次股東會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東會網絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東會類型和屆次

2025年第二次臨時股東會

(二)股東會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025年11月14日 15點00分

召開地點：江蘇省蘇州市吳江區(qū)汾湖高新區(qū)江蘇路1號永鼎股份總部大樓二樓會議室

(五)網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

上海證券交易所股東會網絡投票系統(tǒng)

網絡投票起止時間：自2025年11月14日

至2025年11月14日

采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、會議審議事項

本次股東會審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已經公司第十一屆董事會2025年第二次臨時會議審議通過，詳見公司于2025年10月21日刊載于《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特別決議議案：1

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：1

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：控股股東永鼎集團有限公司及其關聯(lián)方

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統(tǒng)參與股東會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、登記方式：

法人股東持單位持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；公眾股東親自出席會議的，持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，持代理人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書、委托人股東帳戶卡，到公司辦理登記手續(xù)。（授權委托書見附件1）

異地股東可采取電子郵件、郵遞函件或傳真方式登記。

2、登記時間：2025年11月12日，上午8：00-11：00，下午13：00-16：30。

3、登記地點：江蘇永鼎股份有限公司證券部

4、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件、復印件各一份。

六、其他事項

1、會期半天，與會人員住宿及交通費自理。

2、公司地址：江蘇省蘇州市吳江區(qū)汾湖高新區(qū)江蘇路1號

郵政編碼：215211

3、聯(lián)系電話：0512一63272489

傳 真：0512一63271866

郵 箱：[email protected]

4、聯(lián)系人：范晟越

特此公告。

江蘇永鼎股份有限公司董事會

2025年10月21日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

江蘇永鼎股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年11月14日召開的貴公司2025年第二次臨時股東會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。