據(jù)報道，太子集團柬埔寨“太子集團”頭目陳志曾試圖通過在日本成立企業(yè)，頭目以獲得日本長期居留資格，陳志成立并且在日本東京的被曝高級住宅區(qū)購買了一套豪宅。

▲陳志

報道稱，“太子集團”近年來在日本創(chuàng)立了三家相關企業(yè)，買豪美元包括2023年在東京澀谷區(qū)成立的宅并顧問公司Prince Japan，2024年在東京千代田區(qū)成立的區(qū)手房地產(chǎn)公司Canopy Sands Development Japan Co.，還有一家由陳志本人于2022年成立的約萬公司。這些關聯(lián)公司在日本舉辦多場研討會，太子集團推銷在柬埔寨投資高端房地產(chǎn)。頭目而涉及的陳志成立房地產(chǎn)項目，可能是被曝利用犯罪所得進行開發(fā)，出售目的日本是洗錢。

另外，買豪美元陳志最初將住所登記在柬埔寨首都金邊的太子控股集團總部附近。然而在2024年，隨著“太子集團”在東京千代田區(qū)成立相關公司，其登記地址變更為東京都港區(qū)的一處高檔公寓。

柬埔寨當?shù)叵⑷耸客嘎?，陳志?jīng)常前往日本。但日本人士走訪該公寓時，沒有住戶表示曾見過陳姓男子。

根據(jù)日本房地產(chǎn)網(wǎng)站信息，陳志購買的公寓小區(qū)所有戶型面積均超過150平方米，月租金約數(shù)百萬日元，部分二手房源掛牌售價超過16億日元（約合1033萬美元）。

此前，美國當局指控“太子集團”涉及大規(guī)模投資詐騙、洗錢等跨國犯罪，并申請沒收陳志持有的約120億美元比特幣資產(chǎn)。面對各國制裁壓力，“太子集團”11日聲明駁斥所有指控，稱相關調查“毫無根據(jù)”，質疑其意圖“非法沒收數(shù)十億美元資產(chǎn)”。然而美英兩國已于10月聯(lián)手實施制裁，其他國家也陸續(xù)跟進調查。

此前報道：

創(chuàng)始人陳志仍在逃！柬埔寨“太子集團”首次回應：否認從事非法活動，12.7萬枚比特幣4年前遭“國家級黑客”竊取，美方指控毫無根據(jù)

面對美國司法部將柬埔寨“太子集團”創(chuàng)始人陳志列為跨國電詐犯罪嫌疑人并宣布查沒其12.7萬枚比特幣的行動，陳志一方11月10日首度打破沉默，其律師團隊向美國法院提交動議，要求延長索賠期限，并辯稱美國司法部的指控“嚴重錯誤”，美國政府未提供證據(jù)將被扣押的比特幣與詐騙活動“直接聯(lián)系起來”。

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5頁法律文件顯示，陳志委托的美國BoiesSchillerFlexner律師事務所已于11月10日向紐約東區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院提交動議，要求將提交索賠的截止日期延長60天，至2026年1月19日。

陳志律師團辯稱，大部分被美國司法部扣押的比特幣是在2020年12月“Lubian.com黑客事件中被竊取”的，這批比特幣在黑客錢包中“閑置4年多”，直到美國政府發(fā)起法律行動時才“重新浮上臺面”。美國司法部在宣布查沒行動時，暫未公布他們究竟是如何獲取這批比特幣鏈上地址私鑰的。

美司法部稱“沒收犯罪所得”

陳志及其集團否認從事非法活動

10月，美國司法部公布了一份針對陳志的起訴書，指控其強迫被販賣的工人在柬埔寨進行網(wǎng)絡詐騙。美國檢方將“太子集團”稱為“亞洲最大的跨國犯罪組織之一”。

基于指控，美國調查人員宣布查封了“太子集團”的“犯罪所得”——市值超130億美元的比特幣，并稱這是“美國司法部歷史上最大規(guī)模的沒收行動”。面對查封和指控，“太子集團”在11月11日發(fā)表聲明，對此“斷然否認”。聲明稱：“太子集團斷然否認其或其董事長陳志從事任何非法活動。最近的指控毫無根據(jù)，其目的似乎是為了將非法扣押價值數(shù)十億美元資產(chǎn)的行為合法化?！?/p>

“太子集團”的律師團隊在11月10日提交的文件中強調，此案“極其復雜”，并提出了兩大核心辯護點。一是指控缺乏關聯(lián)性證據(jù)。律師團指出，美國政府的起訴書“沒有任何指控將被扣押的比特幣與所謂的詐騙活動直接聯(lián)系起來”；二是提出陳志的資產(chǎn)早已被盜。

律師團稱，根據(jù)公開信息，這批比特幣大部分是在2020年12月的“Lubian.com黑客事件中被竊取”的。這批資產(chǎn)在黑客錢包中“閑置4年多”，直到美國政府發(fā)起法律行動時，才“重新浮上臺面”。

技術溯源：疑是“國家級黑客”干的

陳志多次喊話“黑客”愿交贖金，但無人回應

11月9日，中國國家計算機病毒應急處理中心發(fā)布《LuBian礦池遭黑客攻擊被竊取巨額比特幣事件技術溯源分析報告》，披露了2020年12月29日LuBian礦池（隸屬陳志太子集團）發(fā)生的攻擊事件。當天，總計127272.06953176枚比特幣（與美司法部所稱12.7萬枚基本吻合）被攻擊者竊取。這批比特幣當時市值約35億美元，現(xiàn)市值已超130億美元。

《報告》分析，攻擊的“突破口”在于礦池的比特幣錢包地址私鑰生成存在“偽隨機數(shù)漏洞”。該算法僅依賴32位二進制隨機數(shù)，而非256位標準，導致其私鑰“僅需嘗試約42.9億次即可暴力破解”，理論破解時間“僅約1.17小時”。

《報告》指出，這批巨額比特幣被盜后，在攻擊者控制的地址中“沉寂長達4年之久，幾乎分文未動”。這種行為“顯然不符合一般黑客急于變現(xiàn)追逐利益的行為”，這“更像是一場由‘國家級黑客組織’操盤的精準行動”。這批沉寂4年的比特幣，直到2024年6月才被轉移到新的錢包地址中，而“美國知名區(qū)塊鏈追蹤工具平臺ARKHAM已將這些最終地址標記為美國政府持有”。

據(jù)紅星新聞此前報道，在2020年被盜后，陳志及其太子集團曾于2021年初、2022年7月多次在區(qū)塊鏈上“向黑客喊話”，希望歸還被盜比特幣并愿意支付贖金，但均未收到任何回復。

目前，陳志本人仍“在逃”。

來源 | 紅星新聞、此前報道等

主編 | 彭丹

編輯 | 蔣黎明

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