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證券代碼：601865 股票簡稱：福萊特 公告編號：2025-064

轉(zhuǎn)債代碼：113059 轉(zhuǎn)債簡稱：福萊轉(zhuǎn)債

福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2020年A股限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃部分

首次授予部分股份回購注銷實(shí)施公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、福萊份有分首分股份誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，特玻團(tuán)股并對其內(nèi)容的璃集勵(lì)計(jì)真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。限公限制性股銷實(shí)

重要內(nèi)容提示:

● 回購注銷原因：根據(jù)福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）《福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司2020年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的司關(guān)施相關(guān)規(guī)定，鑒于公司2020年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）中首次授予部分的于年予部1名激勵(lì)對象因存在違法違紀(jì)行為導(dǎo)致公司解除與其勞動(dòng)關(guān)系，已不再符合激勵(lì)條件，股購注告公司決定對其已獲授但尚未解除限售的票激合計(jì)40,000股限制性股票以授予價(jià)格予以回購注銷。

● 本次注銷股份的劃部有關(guān)情況

■

一、本次限制性股票回購注銷的次授決策與信息披露

1、2025年8月27日，福萊份有分首分股份公司召開了第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，特玻團(tuán)股審議通過了《關(guān)于回購注銷部分2020年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分股份的璃集勵(lì)計(jì)議案》，鑒于公司2020年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分的限公限制性股銷實(shí)1名激勵(lì)對象因存在違法違紀(jì)行為導(dǎo)致公司解除與其勞動(dòng)關(guān)系，已不再符合激勵(lì)條件，司關(guān)施同意對其已獲授但尚未解除限售的40,000股限制性股票進(jìn)行回購注銷，回購總價(jià)合計(jì)人民幣249,200元；同時(shí)，同意由本公司收回原代管的該等擬回購注銷股份所對應(yīng)的現(xiàn)金股利。具體內(nèi)容詳見公司于2025年8月28日在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報(bào)》披露的《福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司關(guān)于回購注銷部分2020年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分股份的公告》（公告編號：2025-057）。

2、公司已根據(jù)法律規(guī)定就本次股份回購注銷事項(xiàng)履行通知債權(quán)人程序。具體內(nèi)容詳見公司于2025年8月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《上海證券報(bào)》披露的《福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司關(guān)于回購注銷部分2020年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分股份通知債權(quán)人的公告》（公告編號：2025-058）。截至本公告披露日，未有債權(quán)人要求公司提前清償或要求提供相應(yīng)擔(dān)保。

二、本次限制性股票回購注銷情況

（一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據(jù)

根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，“激勵(lì)對象因?yàn)橛|犯法律、違反職業(yè)道德、泄露公司機(jī)密、因失職或?yàn)^職等行為損害公司利益或聲譽(yù)而導(dǎo)致職務(wù)變更的，或因前述原因?qū)е鹿窘獬c激勵(lì)對象勞動(dòng)關(guān)系的，則已解除限售股票不作處理；已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價(jià)格進(jìn)行回購注銷?！辫b于本激勵(lì)計(jì)劃中首次授予部分的1名激勵(lì)對象因存在違法違紀(jì)行為導(dǎo)致公司解除與其勞動(dòng)關(guān)系，公司決定對其已獲授但尚未解除限售的限制性股票以授予價(jià)格進(jìn)行回購注銷。

（二）本次回購注銷的相關(guān)人員、數(shù)量

本次回購注銷的限制性股票涉及激勵(lì)對象1人，合計(jì)擬回購注銷限制性股票40,000股；本次回購注銷完成后，剩余授予但尚未解除限售的股權(quán)激勵(lì)限制性股票為140,000股。

（三）回購注銷安排

公司已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中登公司”）開設(shè)了回購專用證券賬戶，并已向中登公司遞交了前述40,000股限制性股票的回購注銷申請。預(yù)計(jì)本次限制性股票于2025年10月24日完成注銷，公司后續(xù)將依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

三、回購注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

單位：股

■

注：以上股本變動(dòng)僅為預(yù)測數(shù)據(jù)，不包括在此期間因“福萊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股造成的股本增加情況，最終結(jié)果以中登公司出具的《證券變更登記證明》為準(zhǔn)。

四、說明及承諾

公司董事會(huì)說明：本次回購注銷限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的規(guī)定和公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵(lì)對象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對象本次回購注銷事宜，且相關(guān)激勵(lì)對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關(guān)激勵(lì)對象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

五、法律意見書的結(jié)論性意見

上海君瀾律師事務(wù)所認(rèn)為：“根據(jù)2019年年度股東大會(huì)、2020年第一次A股類別股東大會(huì)及2020年第一次H股類別股東大會(huì)對董事會(huì)的授權(quán)，截至本法律意見書出具日，本次回購注銷已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。公司本次回購注銷的原因、價(jià)格、股票數(shù)量和資金來源符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，本次回購注銷不會(huì)對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不影響公司本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，本次回購注銷的安排符合《公司法》《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，公司尚需按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。公司已按照《公司法》《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定履行了現(xiàn)階段的信息披露義務(wù)，公司尚需按照上述規(guī)定履行后續(xù)的信息披露義務(wù)。”

特此公告。

福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二零二五年十月二十二日

證券代碼：601865 股票簡稱：福萊特 公告編號：2025-065

轉(zhuǎn)債代碼：113059 轉(zhuǎn)債簡稱：福萊轉(zhuǎn)債

福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于本次限制性股票回購注銷

不調(diào)整“福萊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● “福萊轉(zhuǎn)債”調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格：41.71元/股

● “福萊轉(zhuǎn)債”調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格：41.71元/股

● 因本次回購注銷的部分限制性股票占公司總股本比例較小，經(jīng)計(jì)算，本次回購注銷實(shí)施完成后，“福萊轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格不變。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]664）核準(zhǔn)，福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月20日公開發(fā)行了4,000萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100元，發(fā)行總額人民幣40億元。于2022年6月13日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“福萊轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113059”。初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為人民幣43.94元/股，轉(zhuǎn)股期間為2022年11月28日至2028年5月19日。

一、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整依據(jù)

公司于2025年8月27日召開第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過《關(guān)于回購注銷部分2020年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分股份的議案》，鑒于公司2020年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）的1名激勵(lì)對象因存在違法違紀(jì)行為導(dǎo)致公司解除與其勞動(dòng)關(guān)系，已不再符合激勵(lì)條件，董事會(huì)同意對其已獲授但尚未解除限售的40,000股限制性股票進(jìn)行回購注銷。本次回購注銷事項(xiàng)已經(jīng)公司2019年年度股東大會(huì)、2020年第一次A股類別股東大會(huì)及2020年第一次H股類別股東大會(huì)授權(quán)，無需再提交股東大會(huì)審議。

公司已向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理了對上述激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的40,000股限制性股票的回購注銷手續(xù)，預(yù)計(jì)本次限制性股票將于2025年10月24日完成注銷。具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2020年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分首次授予部分股份回購注銷實(shí)施公告》（公告編號：2025-064）。

根據(jù)《福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的相關(guān)條款，在“福萊轉(zhuǎn)債”發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按相關(guān)公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整。

因此，“福萊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格將進(jìn)行調(diào)整，本次調(diào)整符合《募集說明書》的規(guī)定。

二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式及調(diào)整結(jié)果

根據(jù)《募集說明書》相關(guān)條款約定，在“福萊轉(zhuǎn)債”發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的A股可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，公司將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行時(shí)：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格，P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，A為增發(fā)新股價(jià)格或配股價(jià)格，k為增發(fā)新股或配股率，D為每股派送現(xiàn)金股利。

根據(jù)上述可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的規(guī)定，公司回購注銷股份適用上述增發(fā)新股或配股的調(diào)整公式“P1=（P0+A×k）/（1+k）”進(jìn)行計(jì)算。P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)人民幣41.71元/股，A為本次限制性股票回購價(jià)格人民幣6.23元/股，k≈0.0017%（上述k值中的股份總數(shù)是以本次限制性股票回購注銷實(shí)施前且不考慮因公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本的股數(shù)總數(shù)2,342,917,555股為計(jì)算基礎(chǔ)）。

計(jì)算調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)：P1=（41.71+6.23*0.0017%）/（1+0.0017%）≈41.71元/股。

根據(jù)上述公式，因本次回購注銷的限制性股票占公司總股本比例較小，經(jīng)計(jì)算并四舍五入，本次限制性股票回購注銷完成后，“福萊轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格不變，仍為41.71元/股，故公司本次限制性股票回購注銷完成后不調(diào)整“福萊轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

特此公告。

福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二零二五年十月二十二日

(責(zé)任編輯：時(shí)尚)