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證券代碼：688719 證券簡稱：愛科賽博 公告編號：2025-069

西安愛科賽博電氣股份有限公司

關(guān)于公司2025年限制性股票激勵計劃

內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的西安信息自查報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，愛科并對其內(nèi)容的賽博司股真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。電氣

西安愛科賽博電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年9月28日召開第五屆董事會第十一次會議，股份公司關(guān)于公司股票審議通過了《關(guān)于公司2025年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的有限議案》《關(guān)于公司〈2025年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》等相關(guān)議案，具體內(nèi)容詳見公司于2025年9月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的年限內(nèi)幕相關(guān)公告。

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《上市公司信息披露管理辦法》《西安愛科賽博電氣股份有限公司內(nèi)幕信息知情人管理制度》等相關(guān)規(guī)定，制性知情自查公司針對2025年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）采取了充分必要的激勵計劃保密措施，對本次激勵計劃的人買內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行必要登記，同時對本次激勵計劃的票情內(nèi)幕信息知情人在本次激勵計劃首次公開披露前六個月（即2025年3月30日至2025年9月30日，以下簡稱“自查期間”）買賣公司股票的報告情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將具體情況披露如下：

一、西安信息核查的愛科范圍與程序

1、核查對象為本次激勵計劃的賽博司股內(nèi)幕信息知情人。

2、本次激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人均填報了《內(nèi)幕信息知情人登記表》。

3、公司向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司就核查對象在自查期間買賣公司股票的情況進(jìn)行了查詢確認(rèn)，并由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具了查詢證明。

二、核查對象買賣公司股票情況的說明

根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司于2025年10月14日出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》及《股東股份變更明細(xì)清單》，在本次激勵計劃自查期間內(nèi)，共有五名核查對象存在買賣公司股票的行為，經(jīng)公司核查并與上述人員溝通確認(rèn)，前述五名核查對象在自查期間買賣公司股票的行為均發(fā)生在知悉本次激勵計劃內(nèi)幕信息時間前，系其個人基于二級市場行情、市場公開信息的自行獨立判斷而進(jìn)行的操作，與本次激勵計劃的內(nèi)幕信息無關(guān)；其在買賣公司股票時，并不知曉公司開始籌劃本次激勵計劃，不存在利用本次激勵計劃的內(nèi)幕信息進(jìn)行交易的情形。除上述情形外，其他核查對象在自查期間均不存在買賣公司股票的行為。

三、結(jié)論

公司在籌劃本次激勵計劃事項過程中，嚴(yán)格按照《上市公司信息披露管理辦法》及其他公司內(nèi)部制度，嚴(yán)格限定參與籌劃討論的人員范圍，對接觸到內(nèi)幕信息的相關(guān)公司人員及中介機(jī)構(gòu)及時進(jìn)行了登記，并采取相應(yīng)保密措施。

經(jīng)核查，在自查期間，未發(fā)現(xiàn)本次激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人及激勵對象利用本次激勵計劃有關(guān)內(nèi)幕信息進(jìn)行交易或泄露本次激勵計劃有關(guān)內(nèi)幕信息的情形。所有核查對象的行為均符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，均不存在內(nèi)幕交易的行為。

特此公告。

西安愛科賽博電氣股份有限公司董事會

2025年10月16日

證券代碼：688719 證券簡稱：愛科賽博 公告編號：2025-070

西安愛科賽博電氣股份有限公司

2025年第三次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有被否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2025年10月15日

（二）股東大會召開的地點：陜西省西安市高新區(qū)新型工業(yè)園信息大道12號公司101會議室

（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

■

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長白小青先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結(jié)果均符合《中華人民共和國公司法》及《西安愛科賽博電氣股份有限公司章程》的規(guī)定，會議決議合法、有效。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、公司董事會秘書出席了本次會議，其他高級管理人員列席了本次會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于公司取消監(jiān)事會暨修訂〈公司章程〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.00、議案名稱：《關(guān)于修訂及制定公司若干治理制度的議案》

2.01、議案名稱：《西安愛科賽博電氣股份有限公司股東會議事規(guī)則》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.02、議案名稱：《西安愛科賽博電氣股份有限公司董事會議事規(guī)則》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.03、議案名稱：《西安愛科賽博電氣股份有限公司對外擔(dān)保管理制度》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.04、議案名稱：《西安愛科賽博電氣股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.05、議案名稱：《西安愛科賽博電氣股份有限公司對外投資管理制度》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.06、議案名稱：《西安愛科賽博電氣股份有限公司累積投票制度實施細(xì)則》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.07、議案名稱：《西安愛科賽博電氣股份有限公司募集資金管理制度》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.08、議案名稱：《西安愛科賽博電氣股份有限公司防范控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方資金占用管理制度》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.09、議案名稱：《西安愛科賽博電氣股份有限公司控股股東、實際控制人行為規(guī)范》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.10、議案名稱：《西安愛科賽博電氣股份有限公司獨立董事工作制度》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.11、議案名稱：《西安愛科賽博電氣股份有限公司利潤分配管理制度》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.12、議案名稱：《西安愛科賽博電氣股份有限公司對外提供財務(wù)資助管理制度》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：《關(guān)于公司2025年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：《關(guān)于公司〈2025年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2025年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》

審議結(jié)果： 通過

表決情況：

■

（二）累積投票議案表決情況

6.00、《關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆董事會董事的議案》

■

（三）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

■

（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、議案3、4、5、6對中小投資者進(jìn)行了單獨計票；

2、議案1、3、4、5為特別決議議案，已獲出席會議的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京大成律師事務(wù)所

律師：尉建鋒律師、李彤律師

2、律師見證結(jié)論意見：

本次股東大會的召集人資格、召集與召開程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、《西安愛科賽博電氣股份有限公司章程》《西安愛科賽博電氣股份有限公司股東會議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會議人員的資格合法有效；會議表決程序、表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

西安愛科賽博電氣股份有限公司董事會

2025年10月16日

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