當前位置： 當前位置：首頁 >焦點 >美國制裁柬埔寨“殺豬盤”電詐集團，查扣150億美元比特幣正文

美國司法部法庭文件中展示的據(jù)稱用于電詐的“手機農(nóng)場”照片

　　電詐集團還教授員工如何與受害者建立“融洽關(guān)系”，建議使用“不是美國美元特別漂亮”的女性照片來冒充女性，以使詐騙看起來更加可信。制裁寨電詐集

　　法庭文件稱，柬埔陳志及其同謀利用太子集團龐大的團查業(yè)務網(wǎng)絡洗錢，其中包括在線賭博業(yè)務和加密貨幣挖礦業(yè)務。扣億一名同謀曾在2018年吹噓，比特幣電詐活動每天可以賺取超過3000萬美元。殺豬盤

　　美國司法部已對現(xiàn)年38歲的美國美元陳志提起訴訟，他面臨包括電信詐騙、制裁寨電詐集洗錢在內(nèi)的柬埔多項罪名，如果罪名成立，團查最高可判處40年監(jiān)禁?？蹆|司法部稱，比特幣陳志現(xiàn)在仍然在逃。殺豬盤

柬埔寨太子集團創(chuàng)始人陳志 太子集團網(wǎng)站

　　美國司法部還查扣了127271枚比特幣，價值近150億美元，稱這是陳志詐騙和洗錢活動的收益。彭博社指出，比特幣原先存放在被告本人掌握私鑰的非托管加密錢包中，但美國檢方?jīng)]有說明他們是如何取得這些比特幣的控制權(quán)。

　　美國財政部則對陳志及其同謀，以及100多個與“太子集團”有關(guān)的實體實施了制裁，其中包括注冊在英屬維爾京群島、中國臺灣地區(qū)和新加坡的多家公司。美國公司和個人不能與該集團開展業(yè)務，否則將面臨制裁，該集團在美國的所有資產(chǎn)都將被凍結(jié)。

　　美國財政部長貝森特在一份聲明中說：“跨國詐騙的迅速增加，使美國公民損失了數(shù)十億美元，畢生積蓄在幾分鐘內(nèi)化為烏有。”美國司法部負責國家安全事務的助理部長約翰·艾森伯格表示：“這項起訴和部門歷史上最大規(guī)模的查扣行動，體現(xiàn)了我們使用一切手段打擊此類犯罪的決心?！?/p>

　　此外，英國和美國開展了聯(lián)合行動，也對陳志和太子集團實施了制裁。據(jù)英國廣播公司（BBC）報道，英國政府已凍結(jié)該“詐騙網(wǎng)絡”在英國境內(nèi)的所有資產(chǎn)，包括在倫敦價值1.3億英鎊的19處房產(chǎn)。

　　英國外交大臣伊薇特·庫珀稱：“我們正在與我們的美國盟友一起采取果斷行動，以應對這個網(wǎng)絡構(gòu)成的日益增長的威脅——維護人權(quán)、保護英國國民并阻止黑錢進入我們的街道?！?/p>

　　上個月，美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室對活躍在東南亞地區(qū)的大型跨國電詐團伙實施金融和外交制裁，指控他們“通過強迫勞動和暴力手段從美國人手中盜走了數(shù)以十億計的美元”。制裁主要針對緬甸東南部的“詐騙重鎮(zhèn)”瑞科科的9個目標以及柬埔寨境內(nèi)的10個目標。

　　近年來，東南亞地區(qū)的電信詐騙活動日益猖獗，美國政府估計，2024年，來自該地區(qū)的電詐活動對美國人造成了至少100億美元的損失，較上一年增長66%。