證券代碼：603477 證券簡稱：巨星農(nóng)牧 公告編號：2025-112

債券代碼：113648 債券簡稱：巨星轉(zhuǎn)債

樂山巨星農(nóng)牧股份有限公司

關(guān)于不向下修正“巨星轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的巨星轉(zhuǎn)債公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，樂山并對其內(nèi)容的巨星真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。農(nóng)牧

重要內(nèi)容提示：

● 截至2025年11月24日，股份公司關(guān)于股價格的公告樂山巨星農(nóng)牧股份有限公司（以下簡稱“公司”）股價已出現(xiàn)連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的有限收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的80%的情形，已觸發(fā)“巨星轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。下修

● 公司第五屆董事會第二次會議審議通過，正轉(zhuǎn)公司董事會決定本次不向下修正“巨星轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格。巨星轉(zhuǎn)債同時，樂山下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的巨星期間從本次董事會召開次日重新起算，若再次觸發(fā)“巨星轉(zhuǎn)債”的農(nóng)牧轉(zhuǎn)股價格向下修正條件，屆時公司董事會將再次召開會議審議是股份公司關(guān)于股價格的公告否行使轉(zhuǎn)股價格向下修正權(quán)利。

一、有限巨星轉(zhuǎn)債基本情況

（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可[2022]663號核準(zhǔn)，下修公司于2022年4月25日向社會公開發(fā)行了面值總額100,000.00萬元的可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100.00元，發(fā)行數(shù)量1,000萬張，發(fā)行價格為人民幣100.00元/張，期限6年，本次發(fā)行的票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.25%、第六年3.00%。

（二）可轉(zhuǎn)債上市情況

經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2022]128號文同意，公司可轉(zhuǎn)換公司債券已于2022年5月17日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“巨星轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113648”。

（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定及《樂山巨星農(nóng)牧股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司發(fā)行的“巨星轉(zhuǎn)債”自2022年10月31日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份，轉(zhuǎn)股價格為25.24元/股。

公司于2023年6月19日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配的預(yù)案》。根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，“巨星轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由原來的25.24元/股調(diào)整為25.21元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2023年8月8日起生效。具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月2日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告（公告編號：2023-043）。

公司于2025年5月16日召開2024年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司2024年度利潤分配的方案》。根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，“巨星轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由原來的25.21元/股調(diào)整為25.04元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2025年6月17日起生效。具體內(nèi)容詳見公司于2025年6月11日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告（公告編號：2025-054）。

二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格修正條款觸發(fā)情況

根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的80%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

截至2025年11月24日，公司股價已出現(xiàn)連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的80%的情形，已觸發(fā)“巨星轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。

三、本次不向下修正“巨星轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的具體內(nèi)容

鑒于“巨星轉(zhuǎn)債”距離6年的存續(xù)屆滿期尚遠，公司董事會和管理層綜合考慮公司情況、市場環(huán)境等諸多因素，基于對公司未來發(fā)展的信心和內(nèi)在價值的判斷，公司董事會于2025年11月24日召開第五屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于不向下修正“巨星轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，決定本次不向下修正轉(zhuǎn)股價格；同時，下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間從本次董事會召開次日重新起算，若再次觸發(fā)“巨星轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正條件，屆時公司董事會將再次召開會議審議是否行使轉(zhuǎn)股價格向下修正權(quán)利。

“巨星轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期起止日期為2022年10月31日至2028年4月24日。敬請廣大投資者審慎決策，理性投資，注意風(fēng)險。

特此公告。

樂山巨星農(nóng)牧股份有限公司董事會

2025年11月25日

證券代碼：603477 證券簡稱：巨星農(nóng)牧 公告編號：2025-111

債券代碼：113648 債券簡稱：巨星轉(zhuǎn)債

樂山巨星農(nóng)牧股份有限公司

第五屆董事會第二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、會議召開情況

樂山巨星農(nóng)牧股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二次會議于2025年11月24日以通訊方式召開。本次會議的會議通知于2025年11月24日以口頭方式發(fā)出，會議由公司董事長岳良泉先生召集并主持，應(yīng)到董事9人，實到董事9人，公司高級管理人員列席了本次會議。會前，主持人岳良泉先生向全體董事說明了本次緊急召開董事會的原因，其他董事對本次緊急召開董事會會議無異議。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

二、會議審議情況

（一）審議通過了《關(guān)于不向下修正公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的議案》

截至2025年11月24日，樂山巨星農(nóng)牧股份有限公司（以下簡稱“公司”）股價已出現(xiàn)連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的80%的情形，已觸發(fā)“巨星轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。

綜合考慮公司情況、市場環(huán)境等諸多因素，基于對公司未來發(fā)展的信心和內(nèi)在價值的判斷，公司董事會于2025年11月24日召開第五屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于不向下修正“巨星轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，決定本次不向下修正轉(zhuǎn)股價格；同時，下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間從本次董事會召開次日重新起算，若再次觸發(fā)“巨星轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正條件，屆時公司董事會將再次召開會議審議是否行使轉(zhuǎn)股價格向下修正權(quán)利。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及指定媒體上披露的《樂山巨星農(nóng)牧股份有限公司關(guān)于不向下修正“巨星轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2025-112）。

表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

特此公告。

樂山巨星農(nóng)牧股份有限公司董事會

2025年11月25日