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　　證券代碼：002011??????????????????????????證券簡稱：盾安環(huán)境???????????????????????????公告編號：2025-054

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的浙江內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、盾安完整，人工沒有虛假記載、環(huán)境誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。股份公司

　　重要內(nèi)容提示：

　　1.董事會及董事、有限高級管理人員保證季度報告的年第真實、準(zhǔn)確、季度完整，報告不存在虛假記載、浙江誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，盾安并承擔(dān)個別和連帶的人工法律責(zé)任。

　　2.公司負責(zé)人、環(huán)境主管會計工作負責(zé)人及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務(wù)信息的股份公司真實、準(zhǔn)確、有限完整。

　　3.第三季度財務(wù)會計報告是否經(jīng)過審計

　　□是?R否

　　一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　（一）?主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　□是?R否

　?。ǘ?非經(jīng)常性損益項目和金額

　　R適用?□不適用

　　單位：元

　　其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：

　　R適用?□不適用

　　其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目主要系限額扣減當(dāng)年應(yīng)繳納的增值稅額及代扣個人所得稅手續(xù)費返還等。

　　將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

　　□適用?R不適用

　　公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。

　?。ㄈ?主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因

　　R適用?□不適用

　　二、股東信息

　?。ㄒ唬?普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

　　單位：股

　　持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

　　□適用?R不適用

　　前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

　　□適用?R不適用

　?。ǘ?公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用?不R適用

　　三、其他重要事項

　　□適用?R不適用

　　四、季度財務(wù)報表

　　（一）?財務(wù)報表

　　1、合并資產(chǎn)負債表

　　編制單位：浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司

　　2025年09月30日

　　單位：元

　　法定代表人：方祥建?????????????????主管會計工作負責(zé)人：徐燕高?????????????????會計機構(gòu)負責(zé)人：吳平湖

　　2、合并年初到報告期末利潤表

　　單位：元

　　本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。

　　法定代表人：方祥建??????????????????主管會計工作負責(zé)人：徐燕高?????????????????會計機構(gòu)負責(zé)人：吳平湖

　　3、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表

　　單位：元

　　（二）?2025年起首次執(zhí)行新會計準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財務(wù)報表相關(guān)項目情況

　　□適用?R不適用

　?。ㄈ?審計報告

　　第三季度財務(wù)會計報告是否經(jīng)過審計

　　□是?R否

　　公司第三季度財務(wù)會計報告未經(jīng)審計。

　　浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司董事會

　　2025年10月25日

　　證券代碼：002011?????????證券簡稱：盾安環(huán)境?????????公告編號：2025-055

　　浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司

　　第九屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　?。ㄒ唬┒聲h通知的時間和方式

　　浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第六次會議通知于2025年10月20日以電子郵件方式送達各位董事。

　?。ǘ┱匍_董事會會議的時間、地點和方式

　　會議于2025年10月23日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。

　?。ㄈ┒聲h出席情況

　　本次會議應(yīng)表決董事9名，實際參加表決董事9名，其中章周虎先生、李建軍先生、張秀平女士、劉金平先生、胡杰武先生以通訊方式出席會議，發(fā)出表決單9份，收到有效表決單9份。

　?。ㄋ模┒聲h主持人

　　會議由董事長方祥建先生主持。

　　（五）本次董事會會議的合法、合規(guī)性

　　會議召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）等有關(guān)法律、法規(guī)和《浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《2025年第三季度報告》。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2025年10月25日刊登于《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《2025年第三季度報告》（公告編號：2025-054）。

　　公司2025年第三季度報告中的財務(wù)信息已經(jīng)董事會審計委員會審議通過。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　?。ǘ蛾P(guān)于修訂公司相關(guān)規(guī)章制度的議案》

　　根據(jù)最新修訂的《上市公司章程指引》等法律法規(guī)的要求，并結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要等實際情況，公司擬對《董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則》《內(nèi)部審計工作制度》等12項相關(guān)規(guī)章制度進行修訂，詳見公司于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的修訂后制度全文。

　　本次修訂相關(guān)規(guī)章制度之子議案及董事會分項表決詳情如下：

　　2.1審議通過《關(guān)于修訂＜董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則＞的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　2.2審議通過《關(guān)于修訂＜總經(jīng)理工作細則＞的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　2.3審議通過《關(guān)于修訂＜內(nèi)部審計工作制度＞的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　2.4審議通過《關(guān)于修訂＜董事和高級管理人員持股變動管理辦法＞的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　2.5審議通過《關(guān)于修訂＜獨立董事年報工作制度＞的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　2.6審議通過《關(guān)于修訂＜信息披露管理制度＞的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　2.7審議通過《關(guān)于修訂＜證券投資管理制度＞的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　該議案尚需提交公司股東會審議。公司將根據(jù)其他議案安排，擇機召開股東會，具體詳見后續(xù)的股東會通知。

　　2.8審議通過《關(guān)于修訂＜接待和推廣工作制度＞的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　2.9審議通過《關(guān)于修訂＜內(nèi)幕信息知情人登記管理制度＞的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　2.10審議通過《關(guān)于修訂＜年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度＞的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　2.11審議通過《關(guān)于修訂＜投資者關(guān)系管理辦法＞的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　2.12審議通過《關(guān)于修訂＜外部信息使用與報送管理制度＞的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　三、備查文件

　　浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司第九屆董事會第六次會議決議。

　　特此公告。

　　浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司董事會

　　二〇二五年十月二十五日