登錄新浪財經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評等級

證券代碼：002392 證券簡稱：北京利爾 公告編號：2025-045

本公司及董事會全體成員保證信息披露的北京報告內(nèi)容真實、準確、高溫股份公司完整，材料沒有虛假記載、有限誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。年第

重要內(nèi)容提示：

1.董事會、季度監(jiān)事會及董事、北京報告監(jiān)事、高溫股份公司高級管理人員保證季度報告的材料真實、準確、有限完整，年第不存在虛假記載、季度誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，北京報告并承擔個別和連帶的高溫股份公司法律責任。

2.公司負責人、材料主管會計工作負責人及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務(wù)信息的真實、準確、完整。

3.第三季度財務(wù)會計報告是否經(jīng)過審計

□是 √否

一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 √否

■

（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位：元

■

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：

□適用 √不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標發(fā)生變動的情況及原因

√適用 □不適用

1.交易性金融資產(chǎn)：較年初增加7.16億，主要系報告期投資上海陣量及取得國聯(lián)民生證券股票金額較大所致。

2.預(yù)付款項：較年初增加196.83%，主要系報告期采購原料及能源預(yù)付款增加所致。

3.其他應(yīng)收款：較年初增加30.96%，主要系報告期投標保證金增加所致。

4.一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)：較年初減少100%，主要系報告期末一年內(nèi)到期的定期存款減少所致。

5.其他流動資產(chǎn)：較年初減少96.10%，主要系期初國聯(lián)民生證券股份認購手續(xù)尚未完成本報告期內(nèi)完成相關(guān)認購手續(xù)所致。

6.長期股權(quán)投資：較年初減少31.60%，主要系本報告期取得包鋼利爾控制權(quán)將原權(quán)益法核算的包鋼利爾納入合并報表范疇。

7.在建工程：較年初減少47.53%，主要系報告期子公司在建工程轉(zhuǎn)固所致。

8.商譽：較年初增加49.3%，主要系本報告期合并包鋼利爾商譽增加所致。

9.應(yīng)付票據(jù)：較年初增加33.16%，主要系報告期票據(jù)方式付款增加所致。

10.應(yīng)交稅費：較年初減少30.32%，主要系報告期末應(yīng)交企業(yè)所得稅減少所致。

11.一年內(nèi)到期的非流動負債：較年初增加125.60%，主要系一年內(nèi)到期的銀行中期流貸增加所致。

12.長期借款：較年初增加39.61%，主要系本報告期新增銀行中期流資貸款所致。

13.遞延所得稅負債：較年初增加180.15%，主要系本報告期處置民生證券股權(quán)取得投資收益金額較大導(dǎo)致相應(yīng)的遞延所得稅增加所致。

14.庫存股：較年初減少100%，主要系本報告期完成第二期員工持股計劃的非交易過戶所致。

15.財務(wù)費用：較上年同期增長119.22%，主要系本年匯兌損失及貸款利息增加所致。

16.投資收益：較去年同期增加1.07億，主要系本年處置民生證券股權(quán)取得投資收益金額較大所致。

17.公允價值變動收益：較上年同期增長1247.04%，主要系本年持有的交易性金融資產(chǎn)公允價值變動金額較大所致。

18.信用減值損失：較上年同期增長141.9%，主要系本年應(yīng)收款項壞賬準備增加所致。

19.資產(chǎn)減值損失：較上年同期多沖回580萬，主要系本年存貨跌價沖回所致。

20.所得稅費用：較上年同期增加135.99%，主要系本年投資收益產(chǎn)生的遞延所得稅金額較大所致。

21.經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：較上年同期減少5,666.62萬元，主要系本年銷售收現(xiàn)與采購付現(xiàn)差額較上年同期減少所致。

22.投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：較上年同期減少4.46億，主要系本年投資上海陣量、收購包鋼利爾股權(quán)所致。

23.籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：較上年同期增加2.97億，主要系本年信用證融資增加及收到第二期員工持股計劃認購款所致。

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

三、其他重要事項

√適用 □不適用

1、公司于2024年9月27日召開第六屆董事會第四次會議,審議通過了《關(guān)于回購公司股份的議案》，同意使用自有資金或自籌資金以集中競價交易方式回購公司股份，本次回購股份將用于實施員工持股計劃或股權(quán)激勵。本次回購股份的資金總額不低于人民幣10,000萬元（含），不超過人民幣20,000萬元（含），回購股份價格不超過人民幣4.68元/股，具體回購股份數(shù)量以回購期滿時實際回購的股份數(shù)量為準。公司于2025年9月4日披露了《關(guān)于回購股份實施結(jié)果暨股份變動的公告》。截至報告期末，公司本次回購股份方案已實施完畢。

2、公司于2025年4月10日召開第六屆董事會第八次會議、于2025年4月28日召開公司2025年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于〈北京利爾第二期員工持股計劃（草案）及摘要〉的議案》、《關(guān)于〈北京利爾第二期員工持股計劃管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理員工持股計劃相關(guān)事項的議案》，同意公司實施第二期員工持股計劃并授權(quán)董事會辦理員工持股計劃的設(shè)立、變更等相關(guān)事宜。截至報告期末，公司已在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司開立員工持股計劃證券專用賬戶，公司回購專用證券賬戶所持有的25,210,000股股票已于2025年9月8日通過非交易過戶方式過戶至“北京利爾高溫材料股份有限公司-第二期員工持股計劃”專用證券賬戶。

四、季度財務(wù)報表

（一） 財務(wù)報表

1、合并資產(chǎn)負債表

編制單位：北京利爾高溫材料股份有限公司

2025年09月30日

單位：元

■■

法定代表人：趙偉 主管會計工作負責人：郭鑫 會計機構(gòu)負責人：鄭浩

2、合并年初到報告期末利潤表

單位：元

■

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。

法定代表人：趙偉 主管會計工作負責人：郭鑫 會計機構(gòu)負責人：鄭浩

3、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表

單位：元

■■

（二） 2025年起首次執(zhí)行新會計準則調(diào)整首次執(zhí)行當年年初財務(wù)報表相關(guān)項目情況

□適用 √不適用

（三） 審計報告

第三季度財務(wù)會計報告是否經(jīng)過審計

□是 √否

公司第三季度財務(wù)會計報告未經(jīng)審計。

北京利爾高溫材料股份有限公司董事會

2025年10月16日

證券代碼：002392 證券簡稱：北京利爾 公告編號： 2025-043

北京利爾高溫材料股份有限公司

第六屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京利爾高溫材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年10月15日在公司會議室召開第六屆董事會第十三次會議。本次會議由公司董事長趙偉先生召集和主持。召開本次會議的通知于2025年10月10日以通訊方式送達全體董事。本次董事會會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議應(yīng)到董事11名，實到董事11名。公司監(jiān)事和有關(guān)高級管理人員列席了會議。會議的召集及召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。與會董事對以下議案進行了審議，并以書面記名投票方式審議通過了以下議案：

一、以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。

根據(jù)《公司法》《關(guān)于新〈公司法〉配套制度規(guī)則實施相關(guān)過渡期安排》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司章程指引（2025年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，為進一步提升公司治理效能，提高公司規(guī)范化運作水平，結(jié)合公司實際情況，公司擬取消監(jiān)事會，原由監(jiān)事會行使的規(guī)定職權(quán)由董事會審計委員會行使，《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》相應(yīng)廢止。

基于上述取消監(jiān)事會的實際情況，根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》的要求，公司擬對《公司章程》進行相應(yīng)修訂，并提請股東會授權(quán)董事會辦理修改《公司章程》相應(yīng)條款及工商變更登記、備案等相關(guān)事宜。

《關(guān)于修訂〈公司章程〉及修訂、制定公司治理制度的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)?！豆菊鲁蹋ú莅福吩斠姽局付ㄐ畔⑴睹襟w巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

該項議案尚需經(jīng)公司2025年第二次臨時股東會審議，需以特別決議審議通過。

二、逐項審議通過了《關(guān)于修訂、制定公司治理制度的議案》。

為進一步完善公司治理體系，提升公司規(guī)范運作水平，根據(jù)《公司法》《關(guān)于新〈公司法〉配套制度規(guī)則實施相關(guān)過渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的最新規(guī)定，結(jié)合《公司章程》和公司實際情況，對公司部分治理制度進行修訂、制定，具體情況如下：

（1）《關(guān)于修訂〈股東會議事規(guī)則〉的議案》

根據(jù)《上市公司股東會規(guī)則（2025年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本次《公司章程》修訂情況及公司實際，公司擬將原《股東大會議事規(guī)則》更名為《股東會議事規(guī)則》，同時對規(guī)則中的部分條款進行修訂。

該項議案尚需經(jīng)公司2025年第二次臨時股東會審議，需以特別決議審議通過。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（2）《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》

該項議案尚需經(jīng)公司2025年第二次臨時股東會審議，需以特別決議審議通過。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（3）《關(guān)于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（4）《關(guān)于修訂〈總裁工作細則〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（5）《關(guān)于修訂〈董事會秘書工作制度〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（6）《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》

該項議案尚需經(jīng)公司2025年第二次臨時股東會審議。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（7）《關(guān)于修訂〈董事會審計委員會議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（8）《關(guān)于修訂〈董事會提名委員會議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（9）《關(guān)于修訂〈董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（10）《關(guān)于修訂〈董事會戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（11）《關(guān)于修訂〈對外擔保管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（12）《關(guān)于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（13）《關(guān)于修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》

該項議案尚需經(jīng)公司2025年第二次臨時股東會審議。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（14）《關(guān)于修訂〈內(nèi)部控制管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（15）《關(guān)于修訂〈內(nèi)部審計工作制度〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（16）《關(guān)于修訂〈投資者關(guān)系管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（17）《關(guān)于修訂〈信息披露事務(wù)管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（18）《關(guān)于修訂〈董事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度〉的議案》

同意將原《董事、監(jiān)事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度》更名為《董事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度》，同時對規(guī)則中的部分條款進行修訂。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（19）《關(guān)于修訂〈對外提供財務(wù)資助管理辦法〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（20）《關(guān)于修訂〈防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（21）《關(guān)于修訂〈控股股東、實際控制人行為規(guī)范〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（22）《關(guān)于修訂〈敏感信息排查管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（23）《關(guān)于修訂〈內(nèi)幕信息知情人登記管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（24）《關(guān)于修訂〈年報信息披露重大差錯責任追究制度〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（25）《關(guān)于修訂〈外部信息使用人管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（26）《關(guān)于修訂〈重大信息內(nèi)部報告制度〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（27）《關(guān)于修訂〈董事會審計委員會年度財務(wù)報告審議工作制度〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（28）《關(guān)于修訂〈累積投票實施細則〉的議案》

該項議案尚需經(jīng)公司2025年第二次臨時股東會審議。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（29）《關(guān)于修訂〈子公司管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（30）《關(guān)于修訂〈證券投資管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（31）《關(guān)于修訂〈董事、中高級管理人員薪酬管理辦法〉的議案》

同意將原《董事、監(jiān)事、中高級管理人員薪酬管理辦法》更名為《董事、中高級管理人員薪酬管理辦法》，同時對辦法中的部分條款進行修訂。

該項議案尚需經(jīng)公司2025年第二次臨時股東會審議。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（32）《關(guān)于修訂〈獨立董事專門會議工作制度〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（33）《關(guān)于制訂〈董事離職管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（34）《關(guān)于制訂〈信息披露暫緩、豁免管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（35）《關(guān)于制訂〈印章管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

三、以11票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于公司2025年第三季度報告的議案》。

四、以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司2025年第二次臨時股東會的議案》。

公司定于2025年11月5日下午15時召開公司2025年第二次臨時股東會。

《關(guān)于召開公司2025年第二次臨時股東會的通知》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京利爾高溫材料股份有限公司

董事會

2025年10月16日

證券代碼：002392 證券簡稱：北京利爾 公告編號： 2025-046

北京利爾高溫材料股份有限公司

關(guān)于召開2025年第二次臨時股東會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京利爾高溫材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十三次會議于2025年10月15日審議通過了《關(guān)于召開公司2025年第二次臨時股東會的議案》。公司董事會決定于2025年11月5日召開公司2025年第二次臨時股東會（以下簡稱“本次股東會”）?，F(xiàn)就召開本次股東會的有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東會屆次：2025年第二次臨時股東會

2、召集人：公司董事會。

3、本次股東會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會議召開時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2025年11月5日下午15:00。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2025年11月5日，其中：

①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2025年11月5日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；

②通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2025年11月5日9:15一15:00。

5、會議召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將同時通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、投票規(guī)則：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準。

7、出席會議的對象：

（1）截至2025年10月30日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席本次股東會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司董事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8、會議地點：河南省洛陽市伊川產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)洛陽利爾功能材料有限公司三樓會議室。

9、股權(quán)登記日：2025年10月30日。

二、會議審議事項

1、審議事項

本次股東會提案名稱及編碼表

■

2、披露情況

上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第十三次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2025年10月16日刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

3、特別說明：

（1）根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，議案1.00、2.00、3.00屬于特別決議事項，需經(jīng)出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

（2）根據(jù)《上市公司股東會規(guī)則》的要求，本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、高級管理人員；單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

三、會議登記事項

1、登記手續(xù)

（1）出席會議的個人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和有效持股憑證；如委托出席者，需持授權(quán)委托書（見附件二）、本人身份證、委托人身份證原件或經(jīng)公證的復(fù)印件、委托人持股證明及股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)。

（2）出席會議的法人股東為股東單位法定代表人的，需持本人身份證、法定代表人證明書、股東單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）及有效持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人需持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書(見附件)、法定代表人證明書、法定代表人身份證復(fù)印件（蓋章）、股東單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）及有效持股憑證辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東可用傳真或信函方式登記。

2、登記時間：2025年10月31日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。

3、登記地點：公司證券事務(wù)部

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系 統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

1、本次股東會現(xiàn)場會議會期預(yù)計半天，出席會議人員的交通、食宿等費用自理。

2、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東會的進程按當日通知進行。

3、會議聯(lián)系方式

咨詢部門：公司證券事務(wù)部

聯(lián)系地址：北京市昌平區(qū)小湯山工業(yè)園

聯(lián) 系 人：曹小超

電 話：010-61712828

傳 真：010-61712828

郵 編：102211

七、備查文件

公司第六屆董事會第十三次會議決議。

特此公告。

北京利爾高溫材料股份有限公司

董事會

2025年10月16日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362392”，投票簡稱為“利爾投票”。

2.填報表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2025年11月5日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2025年11月5日9:15一15:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。 附件二：

授權(quán)委托書

致：北京利爾高溫材料股份有限公司

茲全權(quán)授權(quán) 先生 （女士）代表本人（單位）出席北京利爾高溫材料股份有限公司2025年第二次臨時股東會，并對以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。本人（本單位）對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人（本單位）承擔。

■

注：在議案投票時，請在對應(yīng)議案相應(yīng)的授權(quán)意見下打“√”；針對同一議案，同時在 “同意”“反對”“棄權(quán)”三個選擇項下選擇兩個或以上選項打“√”的，按廢票處理。

委托單位（人）（簽字）：

委托人身份證號碼：

委托人股東賬戶號碼：

委托人持股數(shù)量：

受托人（簽字）：

受托人身份證號碼：

委托日期：

委托期限：自簽署日至本次股東會結(jié)束。

證券代碼：002392 證券簡稱：北京利爾 公告編號： 2025-044

北京利爾高溫材料股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》

及修訂、制定公司治理制度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京利爾高溫材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年10月15日召開第六屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》和《關(guān)于修訂、制定公司治理制度的議案》。具體情況如下：

一、關(guān)于取消監(jiān)事會的情況

根據(jù)《公司法》《關(guān)于新〈公司法〉配套制度規(guī)則實施相關(guān)過渡期安排》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司章程指引（2025年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，為進一步提升公司治理效能，提高公司規(guī)范化運作水平，結(jié)合公司實際情況，公司擬取消監(jiān)事會，原由監(jiān)事會行使的規(guī)定職權(quán)由董事會審計委員會行使，《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》相應(yīng)廢止。

本議案尚需提交公司股東會審議，在股東會審議通過該事項前，公司第六屆監(jiān)事會仍將嚴格按照《公司法》《證券法》等法律法規(guī)的要求履行監(jiān)督職能，維護公司及全體股東的利益。

公司監(jiān)事任職期間恪盡職守、勤勉盡責，公司對各位監(jiān)事在任職期間對公司治理及發(fā)展作出的貢獻表示衷心感謝。

二、關(guān)于《公司章程》修訂情況

基于上述取消監(jiān)事會的實際情況，根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》的要求，公司擬對《公司章程》進行相應(yīng)修訂，并提請股東會授權(quán)董事會辦理修改《公司章程》相應(yīng)條款及工商變更登記、備案等相關(guān)事宜。

《公司章程》修訂情況如下：

■

很贊哦!（832）