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內(nèi)容摘要：證券代碼：603969 證券簡(jiǎn)稱：銀龍股份 公告編號(hào)：2025-066天津銀龍預(yù)應(yīng)力材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

證券代碼：603969 證券簡(jiǎn)稱：銀龍股份 公告編號(hào)：2025-066

天津銀龍預(yù)應(yīng)力材料股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、天津誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，銀龍預(yù)并對(duì)其內(nèi)容的力材料股真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。司第事

一、屆董決議董事會(huì)會(huì)議召開情況

天津銀龍預(yù)應(yīng)力材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“銀龍股份”）第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2025年11月14日在天津市北辰區(qū)雙源工業(yè)區(qū)雙江道62號(hào)以現(xiàn)場(chǎng)參加和通訊表決相結(jié)合的第次方式舉行。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，公告實(shí)際出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議4名，天津以通訊方式進(jìn)行表決的銀龍預(yù)董事5名，部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。力材料股會(huì)議由公司董事長(zhǎng)謝志峰先生召集并主持。司第事會(huì)議的屆董決議召開符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、第次董事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過《關(guān)于取消2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)的公告議案》

公司于2025年9月19日召開五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過《關(guān)于召開公司2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)的天津議案》，擬將名稱由“天津銀龍預(yù)應(yīng)力材料股份有限公司”變更為“銀龍集團(tuán)股份有限公司”。因市場(chǎng)監(jiān)督管理局未審批通過該名稱，公司決定取消原定于2025年11月25日召開的2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)，后續(xù)將根據(jù)實(shí)際情況擇期召開董事會(huì)審議相關(guān)事項(xiàng)，股東會(huì)召開通知將另行公告。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》的《天津銀龍預(yù)應(yīng)力材料股份有限公司關(guān)于取消2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)的公告》（公告編號(hào)：2025-067）。

特此公告。

天津銀龍預(yù)應(yīng)力材料股份有限公司董事會(huì)

2025年11月15日

證券代碼：603969 證券簡(jiǎn)稱：銀龍股份 公告編號(hào)：2025-067

天津銀龍預(yù)應(yīng)力材料股份有限公司

關(guān)于取消2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)的公告

特別提示

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、取消股東會(huì)的相關(guān)情況

1.取消的股東會(huì)的類型和屆次

2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)

2.取消股東會(huì)的召開日期：2025年11月25日

3.取消的股東會(huì)的股權(quán)登記日

■

二、取消原因

公司于2025年9月19日召開五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過《關(guān)于召開公司2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)的議案》，擬將名稱由“天津銀龍預(yù)應(yīng)力材料股份有限公司”變更為“銀龍集團(tuán)股份有限公司”。因市場(chǎng)監(jiān)督管理局未審批通過該名稱，公司決定取消原定于2025年11月25日召開的2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)，后續(xù)將根據(jù)實(shí)際情況擇期召開董事會(huì)審議相關(guān)事項(xiàng)，股東會(huì)召開通知將另行公告。

因本次股東會(huì)取消，為保障所有股東的合法投票權(quán)益，如有與本次股東會(huì)有關(guān)的投票統(tǒng)計(jì)不計(jì)入公司投票表決統(tǒng)計(jì)。

三、所涉及議案的后續(xù)處理

本次取消臨時(shí)股東會(huì)事項(xiàng)符合《公司法》《上市公司股東會(huì)規(guī)則》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。公司將積極推進(jìn)相關(guān)工作進(jìn)展，根據(jù)實(shí)際情況擇期召開董事會(huì)審議相關(guān)事項(xiàng)，并決定股東會(huì)會(huì)議時(shí)間安排。

公司董事會(huì)對(duì)本次取消股東會(huì)給投資者帶來的不便深表歉意，感謝投資者對(duì)公司的支持和理解。

特此公告。

天津銀龍預(yù)應(yīng)力材料股份有限公司

董事會(huì)

2025年11月15日