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證券代碼：688292 證券簡稱：浩瀚深度 公告編號：2025-071

轉(zhuǎn)債代碼：118052 轉(zhuǎn)債簡稱：浩瀚轉(zhuǎn)債

北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司

關(guān)于2025年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息

知情人買賣公司股票情況的北京報告自查報告

公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，浩瀚并對其內(nèi)容的深度司股真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。信息信息

北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年10月22日召開第四屆董事會第二十七次會議、技術(shù)激勵計劃第四屆監(jiān)事會第二十四次會議分別審議通過了《關(guān)于〈北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司2025年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的股份公司關(guān)于股票議案》等相關(guān)議案，并于2025年10月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露了相關(guān)公告。有限

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等有關(guān)法律、年限內(nèi)幕法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司相關(guān)內(nèi)部制度的制性知情自查規(guī)定，公司對 2025 年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）采取了充分必要的人買保密措施，同時對本次激勵計劃的票情內(nèi)幕信息知情人進行了登記。根據(jù)《管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第 4 號一一股權(quán)激勵信息披露》等規(guī)范性文件的北京報告要求，公司對2025年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）的浩瀚內(nèi)幕信息知情人在本激勵計劃公開披露前6個月內(nèi)（即2025年4月23日至2025年10月22日，以下簡稱“自查期間”）買賣公司股票的深度司股情況進行查詢，具體情況如下：

一、信息信息核查的范圍與程序

1、本次核查對象為本次激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人。

2、激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人均填報了《內(nèi)幕信息知情人登記表》。

3、公司向中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）就核查對象在自查期間買賣公司股票的情況進行了查詢，并由中國結(jié)算上海分公司出具了書面查詢證明。

二、核查對象買賣公司股票情況說明

根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》，在本激勵計劃自查期間，所有核查對象均不存在買賣公司股票的行為。

三、結(jié)論

公司在策劃本次激勵計劃事項過程中，嚴格按照《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)以及公司內(nèi)部制度的規(guī)定，嚴格限定參與策劃、討論的人員范圍，對接觸到內(nèi)幕信息的相關(guān)公司人員及中介機構(gòu)及時進行了登記，并采取相應保密措施。在公司首次公開披露本次激勵計劃相關(guān)公告前，未發(fā)現(xiàn)存在信息泄露的情形。

經(jīng)核查，在本次激勵計劃草案公開披露前 6 個月內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕信息知情人利用本次激勵計劃有關(guān)內(nèi)幕信息進行股票買賣的行為或泄露本次激勵計劃有關(guān)內(nèi)幕信息的情形，所有核查對象均符合《管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，均不存在內(nèi)幕交易的行為。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司董事會

2025年11月18日

證券代碼：688292 證券簡稱：浩瀚深度 公告編號：2025-070

轉(zhuǎn)債代碼：118052 轉(zhuǎn)債簡稱：浩瀚轉(zhuǎn)債

北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司

2025 年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有被否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2025年11月17日

（二）股東大會召開的地點：北京市海淀區(qū)西四環(huán)北路119號A座二層公司會議室

（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

■

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，董事長張躍先生主持。大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決。本次會議的召集和召開程序以及表決方式和表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書出席會議；其他高管列席會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于公司取消監(jiān)事會暨修訂〈公司章程〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：《關(guān)于修訂及制定部分公司治理制度的議案》

2.01議案名稱：修訂《股東會議事規(guī)則》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.02議案名稱：修訂《董事會議事規(guī)則》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.03議案名稱：修訂《獨立董事工作制度》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.04議案名稱：修訂《關(guān)聯(lián)交易決策制度》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.05議案名稱：修訂《會計師事務(wù)所選聘制度》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.06議案名稱：修訂《累積投票制度實施細則》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.07議案名稱：修訂《對外投資管理制度》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.08議案名稱：修訂《對外擔保管理制度》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.09議案名稱：修訂《投資者關(guān)系管理制度》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.10議案名稱：修訂《募集資金管理制度》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.11議案名稱：修訂《董事、高級管理人員薪酬管理制度》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.12議案名稱：修訂《內(nèi)幕信息知情人登記制度》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.13議案名稱：修訂《年報信息披露重大差錯責任追究制度》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.14議案名稱：修訂《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金制度》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.15議案名稱：修訂《控股子公司管理制度》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：《關(guān)于〈北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司2025年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：《關(guān)于〈北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司2025年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理限制性股票股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：《關(guān)于〈北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司2025年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：《關(guān)于〈北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司2025年員工持股計劃管理辦法〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

9、議案名稱：《關(guān)于使用超募資金用于永久補充流動資金的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

10、議案名稱：《關(guān)于改聘公司2025年度審計機構(gòu)的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

（二）累積投票議案表決情況

11、關(guān)于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案

■

12、關(guān)于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案

■

（三）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

■

（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、本次股東大會的議案1、議案2.01、議案2.02、議案3-8屬于特別決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)數(shù)量的三分之二以上表決通過；

2、 本次股東大會的議案2.03-2.15、議案9-12屬于普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)數(shù)量的二分之一以上表決通過；

3、本次股東大會的議案1、議案3-8、議案10、議案11.01、議案11.02、議案12.01、議案12.02對中小投資者進行了單獨計票。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市康達律師事務(wù)所

律師：裴紅娜、王鑫

2、律師見證結(jié)論意見：

本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司董事會

2025年11月18日

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